Госдума установила лимит в 100 тыс. рублей на переводы без открытия счёта

Максимальный размер разовых переводов, доступных гражданам без открытия банковского счёта при упрощённой идентификации, составит 100 тыс. рублей. Законопроект о введении лимита Госдума России приняла 21 мая сразу во втором и третьем чтениях.

Документ разработали для того, чтобы снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, связанные с отсутствием ограничений на денежные переводы. Изменение появится в статье 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

В настоящее время физическим лицам доступны денежные переводы, в том числе электронные, при упрощённой идентификации. Клиенту достаточно представить банку свои паспортные данные. Сумма перевода должна составлять не менее 15 тыс. рублей, однако его верхний порог не ограничен.

Это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создаёт дополнительные риски, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, с 60 тыс. до 100 тыс. рублей...