С начала 2023 года в Тульской области нашли 6 «черных» кредиторов

С начала 2023 года в Тульской области нашли 6 «черных» кредиторов. Они представляли организации, которые незаконно выдавали займы под залог имущества. Некоторые из них работали под вывеской ломбардов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Нарушителями также оказались комиссионные магазины по скупке электроники и бытовой техники. Они покупали у клиентов вещи с «правом обратного выкупа». Но в действительности такие компании могут продать «залог» в любой момент – юридически он не является залогом.

Сотрудники тульского отделения Банка России напомнили, что в ломбарде обязаны выдать залоговый билет, а в комиссионке – оформить договор комиссии либо купли-продажи.

Компании, в работе которых Центробанк видит признаки нелегальной деятельности, вносятся в предупредительный список. Сейчас в нем представлены данные по 11500 организаций. У многих из них нет физических офисов, свои услуги они продвигают в интернете.

Всего за 9 месяцев по стране выявлено более 4000 организаций с признаками нелегальной деятельности:

• 2100 финансовых пирамид;
• 1300 нелегальных кредиторов;
• 650 нелегальных профучастников.

При этом ограничен доступ почти к 8400 мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

Всех нарушителей внесли в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.