Федеральная пробирная палата и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга записали видео в котором подробно рассказали об основных аспектах исполнения участниками рынка ДМДК требований законодательства о ПОД/ФТ. Из ролика вы узнаете о: соблюдении основных требований законодательства о ПОД/ФТ участниками оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; порядке постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате; регистрации в ГИИС ДМДК; перечне операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ; порядке организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; перечне мер за нарушение требований законодательства Российской Фед...
