ЦБ отозвал лицензии у «Далта-банка» и у РНКО «МГБ»

Кредитные организации не соблюдали законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Владивостокский «Далта-банк» и махачкалинская расчетная небанковская кредитная организация «МГБ» с 21 августа лишены лицензий на осуществление банковских операций. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, «Далта-банка» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

«МГБ» не соблюдала закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. «При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководители и собственники РНКО «МГБ» ООО не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», - говорится в сообщении.

В обе кредитные организации назначены временные администрации, которые будут действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов организаций приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Далта-банк» на 1 августа занимал 729 место в банковской системе РФ, а РНКО «МГБ» - 750 место.

Фото: finam.info