Лицензии лишился владивостокский "Далта-Банк"

На сайте регулятора говорится, что Банк России сегодня отозвал лицензию у владивостокского "Далта-Банка" из-за нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и проведения сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В сообщении говорится: "Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Далта-Банк".

По объему активов "Далта-Банк" занимал 729-е место по России, но входил в десятку крупнейших в своем регионе.

Пресс-служба ЦБ также сообщает, что сегодня, 21 августа Центральный банк лишил лицензии расчетную небанковскую кредитную организацию "МГБ", действовавшую в Махачкале.

Отмечается, что "МГБ" была замечена в неоднократном нарушении в течение года требований закона о противодействии отмыванию доходов по идентификации своих клиентов, а правила внутреннего контроля организации не соответствовали требованиям Банка России.

В "МГБ" назначена временная администрация, организацию ждет процедура ликвидации. По величине активов РНКО "МГБ" на 1 августа занимала одно из последних мест в банковской системе России - 750-е.