Главная: Директор фирмы незаконно присвоил 29 миллионов рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере, а также легализации незаконно полученных денежных средств.

В совершении преступления подозревается директор организации, специализирующейся на поставке горюче-смазочных материалов, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. По версии следствия, он получил от одной из фирм денежные средства за поставку 1000 тонн дизельного топлива. В нарушение договора, товар покупатель не получил. Ущерб, причиненный в результате мошеннических действий, составил более 29 миллионов рублей.

С целью придания правомерного вида части денежных средств, полученных преступным путем, подозреваемый приобрел в собственность организации недвижимое имущество общей площадью 226,6 квадратных метров, на сумму около 4,5 миллионов рублей.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области в отношении руководителя организации возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и пунктом "б" части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения).