CFTC запросила для организатора биткоин-пирамиды многомиллионный штраф

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) потребовала через суд около $572 млн от владельца компании Control-Finance Бенджамина Рейнольдса в качестве штрафа и возврата незаконно присвоенных средств. Регулятор обвиняет его в создании криптовалютной пирамиды, сообщает FinanceFeed.

CFTC попросила суд принять решение в ее пользу, поскольку ответчик не явился и не ответил на жалобу Комиссии.

В соответствии с предложением регулятора, Рейнольдса обяжут выплатить реституции в размере почти $143 млн и штраф в сумме $429 млн. Ему также запретят регистрацию коммерческих компаний и заключение любых сделок с биткоинами.

Комиссия подала в суд на Control-Finance и Рейнольдса в прошлом году. Согласно иску регулятора, по крайней мере с 1 мая 2017 года компания и ее единственный основатель и директор незаконно присвоили 22 858 BTC стоимостью на тот момент $147 млн от более чем тысячи инвесторов пирамиды под названием Affiliate Program Control-Finance.

Ответчики перенаправляли часть депозитов новых клиентов в биткоинах другим пользователям, утверждая, что это прибыль, полученная от торговли цифровой валютой.

Примерно 10 сентября 2017 года ответчики внезапно прекратили выплаты клиентам Affiliate Program, удалили веб-сайт Control-Finance и рекламный контент программы в соцсетях.

По электронной почте и через Facebook они заверяли инвесторов, что возобновят деятельность к ноябрю. На самом деле ответчики отмыли присвоенные биткоины с помощью тысяч транзакций, подчеркнул регулятор.

Напомним, за 2019 финансовый год CFTC собрала свыше $1,3 млрд в виде штрафов, в том числе с участников криптовалютной индустрии.

Источник - Forklog