АНАТОЛИЙ ВЫБОРНЫЙ: «Важно внедрять современные, более эффективные формы борьбы с легализацией незаконных средств»
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный прокомментировал законопроект, направленный на противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом (действует уже более 15 лет на базе законодательно закрепленного закрытого перечня операций) является базовым элементом функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Законопроектом предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля путем установления дифференцированного подхода к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК).