Краевое МВД задержало группу «чёрных банкиров»

Мошенники незаконно заработали 4 млн рублей В Красноярском крае задержали двух членов преступной группы, незаконно проводивших банковские операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. Мошенникам удалось заработать 4 млн рублей.«Подпольные банкиры» оказывали предпринимателям региона услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по сокрытию финансов их организаций от государственного контроля. «Оперативники обнаружили и изъяли документы бухгалтерского учета, записи по учету доходов от осуществления незаконной банковской деятельности, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты посредством которых осуществлялось снятие денежных средств наличными», - сообщают полицейские. Кроме этого, злоумышленники помогли директору красноярской коммерческой фирмы в незаконном получении кредита на сумму 2,5 млн рублей. Они организовали фиктивное движение по расчетному счету бизнесмена крупных сумм денежных средств с целью придания видимости благонадежности заемщика. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное получение кредита». Кроме этого, возбуждено 4 уголовных дела в отношении номинальных директоров фирм, которые были созданы с целью осуществления незаконной финансовой деятельности.