Справу щодо власниці IBOX банку Альони Шевцової передали до суду
БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці «Айбокс банку» (IBOX) Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої.
Як повідомляє бюро, справу скеровано до суду.
Раніше детективи БЕБ встановили, що обвинувачені, у тому числі Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино, повідомляє БЕБ.
Під час досудового розслідування детективи повідомили про підозру високопосадовцям банку.
Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування.
Раніше Личаківський районний суд Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування.
Запись Справу щодо власниці IBOX банку Альони Шевцової передали до суду впервые появилась 368.media.