Финансовые махинации, отмывание денег и оффшорные схемы в исполнении Бабуцидзе пресечены

Антон Бабуцидзе стал героем нескольких телевизионных сюжетов и уголовных дел.
От его деятельности пострадало огромное количество человек, которые являлись
сотрудниками компаний, обанкроченных Бабуцидзе и его подельниками.

В списке «побед» преступного гения Бабуцидзе числятся такие предприятия как:
«Тульский промышленник», СПП «Ефремовское», «Суворовская птицефабрика», ЛМЗ
«Свободный сокол», «Черметтрейд» и другие, сообщает «Собеседник».

Действовал Бабуцидзе всегда по одной схеме. Сначала он становился руководителем
реально действующей и успешной компании, а потом доводил ее до банкротства.

Компании подконтрольные Бабуцидзе, наподобие банка «Тульский промышленник»,
выдавали организациям, которые начал возглавлять делец, левые кредиты, которые
так же растворялись со счетов организации, в конечном итоге, банкротился банк
и его должник, а бремя выплаты обманутым вкладчикам банка ложилось на страховые
компании.

Жертвами схем по выводу денег и банкротству в исполнении Антона Бабуцидзе стали:
«Тульский промышленник», СПП «Ефремовское», «Суворовская птицефабрика», ЛМЗ
«Свободный сокол», «Черметтрейд» и многие другие.

Касалась деятельность Бабуцидзе и его сообщников и крупных системообразующих
предприятий, таких как Шахта Анжерская-Южная, убытки которой составили несколько
сотен миллионов рублей. За шахту тогда вступился губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев и программа «Человек и закон». Но начать уголовное преследование
дельца так и не удалось.

Последний эпизод в послужном списке Антона Бабуцидзе и его сообщников пришелся
на Липецкую трубную компанию, куда сам Бабуцидзе устроился Генеральным директором,
а его подельники заняли другие ключевые посты. Начальником департамента экспорта
стал Ираклий Самхарадзе, ведущим специалистом Екатерина Локоленкова и юристом Роман
Голиков. В распоряжении следствия имеются аудиодоказательства умышленного причинения
ущерба «Свободному Соколу».

Схема с трубной компанией была следующая. Бабуцидзе продавал трубы за границу
своим оффшорным компаниям по заниженным ценам. А те перепродавали их конечным
покупателям по сходной цене. Прибыль оседала на счетах Бабуцидзе, а ЛТК теряла
деньги. Стоит отметить тот факт, что производство труб велось на деньги,
полученные от Республики Крым за трубы для новой системы водопровода на
полуострове.

Собственники ЛТК успели сделать все, чтобы не доводить дело до банкротства.
Однако, Бабуцидзе арестовать так и не удалось.

Теперь же Антон Бабуцидзе из-за рубежа пытается воздействовать на следствие и
восстанавливать старые связи. Если ему это удастся, еще многие российские
предприятия могут стать жертвами целенаправленного банкротства, а бюджеты
на развитие отечественной инфраструктуры продолжат утекать в оффшорные
карманы мошенников. Сколько еще компаний должна обанкротить группировка
аферистов, чтобы на них наконец обратили внимание правоохранительные органы?

Источник: Собеседник