Сотрудники Управления экономической безопасности УМВД России по Курганской области установили факт легализации денежных средств
Индивидуальный предприниматель города Кургана, имея умысел на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им в течение 2012 - 2013 гг. хищений у граждан, на общую сумме более 32 миллионов рублей, под видом инвестиций в открытое им общество с ограниченной ответственностью.
Подозреваемый использовал преступные доходы в законном, т.е. официально зарегистрированном бизнесе как индивидуальный предприниматель, путем выдачи потребительских кредитов нескольким десяткам граждан на общую сумму более 2 миллионов рублей, и получения в качестве процентов от выданных денежных средств кредитов в размере около 140 тысяч рублей.
Общая сумма легализованных денежных средств составила свыше 6 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Подозреваемый находится под стражей.