Деятельность ОПГ по налоговым махинациям пресекли в семи регионах ПФО
Как сообщила в своем канале в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ряде регионов пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в налоговых преступлениях.
Согласно информации, в состав группы входило более 200 человек. Они действовали на территории 25 субъектов: Республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская и Ярославская области, Москва и Санкт-Петербург.
В рамках своей противоправной деятельности злоумышленники изготавливали и предоставляли в налоговые органы подложные счета-фактуры и налоговые декларации. Работали они через сеть каналов и ботов в Telegram, а также через интернет-сайты.
При этом за незаконные услуги фигуранты получали вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи в документах. Среди их клиентов числились сотни коммерческих организаций, которые уклонялись от уплаты налогов.
К настоящему моменту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций). Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что следователи СК в Чувашии помогли вернуть в бюджетную систему более 195 млн рублей.
Подозреваемый, являющийся генеральным директором одной из коммерческих организаций города Чебоксары, в полном объеме перечислил в бюджет не только сумму неуплаченных налогов (налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организаций) в размере свыше 130 млн рублей, но также наложенные в связи с неуплатой штрафные санкции и пени.
Также сообщалось, что строительную фирму в Чебоксарах подозревают в уклонении от уплаты налогов на 24 млн рублей.