Пойманы с поличным и взяты под стражу

В Костроме задержаны подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности. Группу из троих человек, а также их финансовые схемы полицейские «вели» и распутывали в течение нескольких месяцев.

Это кадры оперативной съемки одного из задержаний и обысков. А всего их полицейские провели более 20: в Костроме, Шарье, Судиславле, Московской области. Подпольный бизнес был неплохо организован, у всех его «сотрудников» были четкие «должностные обязанности». Двое мужчин и женщина обналичивали в месяц десятки миллионов рублей. Через фирмы-однодневки со счетов действующих организаций они незаконно вывели 70 миллионов рублей. Во время обысков полицейские изъяли массу бухгалтерских документов, печати с наименованиями различных ООО и ИП, множество банковских карт, а также ноутбуки, жесткие диски, флешки, телефоны, сим-карты, а также 3 миллиона рублей. По версии следствия, преступную группу организовал 36-летний житель Костромы. Один из его помощников отвечал за подготовку платежных поручений. Женщина-бухгалтер – оформляла документы и сводила цифры. За год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 20 ИП и 10 фирм. На эти счета нечистоплотные предприниматели переводили денежные средства, которые затем обналичивались по статье «оказание услуг». Деньги возвращались заказчикам, а исполнители получали свой процент. Предположительно – свыше 9 миллионов рублей. Все трое участников подпольного бизнеса арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье незаконная банковская деятельность. Это уже четвертая ОПГ, которую костромские оперативники задержали в рамках борьбы с нелегальными кредитно-финансовыми схемами.