В Костроме прокуратура в суд направила уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Заместитель прокурора Костромской области утвердил обвинительное заключение в отношении трех жителей г. Костромы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

По версии следствия, участники организованной группы создали организацию, фактически функционирующую в качестве банка (кредитной организации), но не имеющую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как государственной регистрации в качестве кредитной организации, так и лицензии на осуществление банковских операций. Организация оказывала услуги по осуществлению переводов электронных денежных средств (PerfectMoney, BTC-eUSD, QIWI, ЯндексДеньги и другие) без открытия банковских счетов.

В сети «Интернет» были зарегистрированы сайты, предназначенные для обмена электронных денежных средств, на которых была размещена контактная информация, а также сведения о видах и курсах электронных денежных средств (электронных валют), о правилах их обмена, о лимитах электронных денежных средств.

Организация функционировала с 2013 по 2015 годы. Общая сумма денежных средств, поступившая в этот период от клиентов, составила более 530 млн рублей.

За свои услуги члены организованной группы получали вознаграждение (теневую комиссию) в размере не менее 0,5 процента от каждой перечисленной клиентом суммы.

Общая сумма извлеченного группой преступного дохода составила свыше 2,6 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Свердловский районный суд города Костромы.