Гражданин Республики Узбекистан экстрадирован на родину для привлечения к уголовной ответственности за совершение финансовых преступлений

Компетентным органам Республики Узбекистан выдан гражданин этого государства Шукурилло Кузиев. Он разыскивался за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 3 ст. 167 (хищение), п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 (злоупотребление должностными полномочиями), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 209 (должностной подлог), ст. 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Согласно информации правоохранительных органов, в 2005-2007 г.г. Кузиев занимался на территории Республики Узбекистан предпринимательской деятельностью. В составе организованной группы он привлекал в подконтрольный банк денежные средства физических и юридических лиц, обещая высокие проценты по вкладам.

В последующем Кузиев создал ряд фиктивных организаций, на счета которых из этого банка перечислялись денежные средства на основании поддельных кредитных договоров. Деньги он обналичивал и похищал.

Ущерб от преступной деятельности составил 280 млн сумов (по курсу ЦБ РФ – около 6 млн рублей).

Кроме этого, Кузиев неоднократно подделывал учредительные документы организаций, а также официальные документы банка (заключения о выделении кредита, протоколы кредитного комитета, заседания Совета банка и др.).

Также в составе организованной группы он легализовал доходы, полученные от преступной деятельности, путем финансовых операций и других сделок с имуществом на сумму более 9,9 млрд сумов (по курсу ЦБ РФ - не менее 212 млн. рублей).

В октябре прошлого года Кузиев был задержан сотрудниками полиции на территории России в Клинском районе Подмосковья.

В отношении него органы прокуратуры Московской области провели экстрадиционную проверку. Материалы были направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, по решению которой Кузиев выдан узбекской стороне для привлечения к уголовной ответственности.