Руководители и активные участники финансовой пирамиды Finiko стали фигурантами очередного дела

Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Об этом в среду, 29 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве. 

По ее словам, четверо россиян с сентября 2018 по июль 2019 года создали криминальную организацию со сложной иерархической структурой. Головной офис располагался в Казани, а филиалы действовали по всей стране. 

Маркетинговая сеть занималась продвижением виртуальной платформы, пользователем которой мог стать любой пользователь интернета. Руководители занимались активной рекламой Finiko, в том числе — публиковали информацию о высокой доходности и гарантировали инвесторам прибыль от одного до пяти процентов в день, якобы благодаря успешной работе на криптовалютных и фондовых биржах.

Участники пирамиды предлагали клиентам перевести имеющиеся у них сбережения в криптовалюту Bitcoin и «закинуть» их на адреса криптокошельков, созданных онлайн-сервисом Finiko.

Волк подчеркнула, что фактически руководители не занимались инвестиционной деятельностью. Спустя время инвесторы перестали получать доход и не имели возможности вернуть вложения.

Количество потерпевших, написавших приобщенные к материалам дела заявления, достигло десяти тысяч.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества».

Десять задержанных отправлены под стражу, еще девять предполагаемых участников преступной организации находятся в федеральном розыске, а трое — в международном.

— Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников и все эпизоды преступной деятельности, — заявила Волк.

«Вечерняя Москва» разбиралась, чем обусловлена популярность финансовых пирамид и как не стать жертвой обмана.