«Уралэкспрессу» вменяют 30 млн ущерба государству
Леонид Пантелеев задержан и находится в СИЗО
К концу 2025 года получило развитие уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении гендиректора ООО «Уралэкспресс».
Ранее «Новый Качканар» публиковал сообщение местной полиции о его задержании 14 февраля этого же года. Сейчас 32-летний мужчина, вероятно занимавший должность номинально, на время следствия находится под подпиской о невыезде.
Как сообщает руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в ходе расследования оперуполномоченные установили, что вся основная деятельность предприятия находилась под контролем одной семьи — отца и двух его сыновей. По данным следствия, подозреваемые могли оказывать психологическое давление и шантаж свидетелей, поэтому возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 4 ст. 309 УК РФ — подкуп или принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой.
8 декабря при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии 64-летний глава семьи и его 41-летний сын были задержаны.
— По ходатайству территориального ОВД судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты громкого дела содержатся в СИЗО Нижнего Тагила. Третий предполагаемый соучастник криминальной схемы, мужчина 1989 года рождения, находится под подпиской о невыезде, — говорит Валерий Горелых.
Судя по всему, речь идёт о небезызвестном в Качканаре предпринимателе Леониде Пантелееве и его сыновьях.
Как сообщают стражи порядка, компания-перевозчик нанесла государству ущерб в размере 30 миллионов рублей, используя мошенническую схему при получении государственных субсидий.
На протяжении пяти лет ежемесячно компания предоставляла в уполномоченное учреждение поддельные документы для получения государственных субсидий из бюджета муниципального образования.
«В отчётных материалах указывались списки граждан, якобы имеющих право на льготный проезд, с целью компенсации недополученных доходов перевозчика. При этом фактически данные сведения не соответствовали действительности, некоторые лица на момент оформления документов уже были умершими.
Предварительно установлено, что ущерб бюджету может превышать 30 миллионов рублей.
Представители МВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой при получении выплат в особо крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет», — отметил полковник Горелых.
По информации замначальника отдела полиции Качканара Евгения Безденежных, в ходе расследования проведены обыски в помещениях и автокассах «Уралэкспресс», где была изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция. Изъято более 20 коробок спиртосодержащей продукции и более 15 тысяч пачек сигарет, всего на сумму более 2,5 миллионов рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — сбыт товаров и продукции без маркировки.
Расследование продолжается. В МВД сообщают, что выявлены дополнительные эпизоды, связанные с подделкой официальных документов, нарушениями при организации пассажирских перевозок, а также фиктивным прохождением предрейсовых медицинских осмотров водителями. В отношении подозреваемых силовики планируют возбудить ещё ряд уголовных дел.
Фото представлено В.Н. Горелых