Главные новости Иваново
Иваново
Октябрь
2024

В Ивановской области выявлена занимавшаяся незаконной банковской деятельностью преступная группа (ВИДЕО)

0

По предварительным данным, 53-летний ивановец организовал преступную группу, состоящую из четырех человек. По версии ивановской полиции, преступная группа осуществляла незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ивановской области выявили и задокументировали деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью», - сообщают правоохранители.

Для осуществления незаконной банковской деятельности ивановец, как рассказывают в полиции, использовал счета семи подконтрольных ему организаций, зарегистрированных на подставных лиц, которые якобы осуществляли поставку товара или выполняли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками или продажей текстиля. Подозреваемые проводили от их имени фиктивные сделки по купле-продаже товара, выполнению работ или оказанию услуг для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Затем переводили заработанные средства юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием.

«В качестве вознаграждения подозреваемые удерживали 11% от перечисленной суммы. За время осуществления незаконных банковских операций на счета подконтрольных обвиняемому организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлечённого им нелегального дохода составила более 15,5 миллионов рублей», - информируют правоохранители.

По местам жительства и в офисах подозреваемых проведен обыск - изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконная банковская деятельность.

«В отношении организатора избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении троих подозреваемых – подписка о невыезде. Расследование продолжается», - добавили в полиции.

Видео: УМВД России по Ивановской области






Загрузка...


Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Москва

Собянин наградил выдающихся москвичей за вклад в развитие города и страны


Спорт в Ивановской области
Ивановская область

В Ивановской области введен запрет выхода на воду на лодках и байдарках


Загрузка...

Все новости спорта сегодня


Новости тенниса
ATP

Карен Хачанов выиграл девять из последних десяти матчей на турнирах ATP


Загрузка...


123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.


Загрузка...

Загрузка...

Экология в Ивановской области
Ивановская область

Под Иваново устранили аварию на очистных и запустили производства





Путин в Ивановской области
Москва

«Bloomberg»,США: Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил за несколько дней до выборов в США


Лукашенко в Беларуси и мире
Минск

Стали известны предварительные оппоненты Лукашенко на выборах в Белоруссии




123ru.netмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.





Зеленский в Украине и мире
Киев

Киев в ярости: утечка информации раскрыла тайный запрос на ракеты Tomahawk


Навальный в Ивановской области


Здоровье в Ивановской области


Частные объявления в Иваново, в Ивановской области и в России






Загрузка...

Загрузка...



Тимати

Певца Филиппа Киркорова сравнили с рэпером Тимати из-за стрижки



Иваново

Теплоэнергетики готовы поддерживать ивановские колледжи, выпускающие для них кадры

Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net



Спонсоры 123ru.net