В Ивановской области выявлена занимавшаяся незаконной банковской деятельностью преступная группа (ВИДЕО)
По предварительным данным, 53-летний ивановец организовал преступную группу, состоящую из четырех человек. По версии ивановской полиции, преступная группа осуществляла незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ивановской области выявили и задокументировали деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью», - сообщают правоохранители.
Для осуществления незаконной банковской деятельности ивановец, как рассказывают в полиции, использовал счета семи подконтрольных ему организаций, зарегистрированных на подставных лиц, которые якобы осуществляли поставку товара или выполняли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками или продажей текстиля. Подозреваемые проводили от их имени фиктивные сделки по купле-продаже товара, выполнению работ или оказанию услуг для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Затем переводили заработанные средства юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием.
«В качестве вознаграждения подозреваемые удерживали 11% от перечисленной суммы. За время осуществления незаконных банковских операций на счета подконтрольных обвиняемому организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлечённого им нелегального дохода составила более 15,5 миллионов рублей», - информируют правоохранители.
По местам жительства и в офисах подозреваемых проведен обыск - изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконная банковская деятельность.
«В отношении организатора избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении троих подозреваемых – подписка о невыезде. Расследование продолжается», - добавили в полиции.