СК и ФСБ пресекли деятельность организаторов популярных финансовых Telegram-каналов

ФСБ России совместно со Следственным комитетом и МВД пресекла деятельность организаторов трёх инвестиционных телеграм-каналов, «причастных к системному манипулированию российским фондовым рынком», сообщили РБК в ФСБ.

ГСУ СК России возбудило уголовное дело по признакам манипулирования рынком – ч. 2 ст. 185.3 Уголовного кодекса. Его фигурантами стали трое граждан России 1985, 1997 и 1998 годов рождения, которые, по данным следствия, являются организаторами телеграм-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Эти каналы посвящены теме инвестиций, в том числе в них распространялись инвестиционные рекомендации. Совокупная аудитория трёх каналов – почти 300 тыс. человек.

«Установлено, что с 2023 по 2024 год фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Совершение операций сопровождалось публикациями в принадлежащих им телеграм-каналах с призывом по приобретению или продаже активов, что существенно меняло котировки российских ценных бумаг на фондовом рынке», - описали схему силовики.

Организаторы телеграм-каналов провели более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний, указали в ФСБ. В ходе этих действий «фигурантами извлечён преступный доход в особо крупном размере».

«По местам жительства фигурантов изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе часы, аксессуары на сумму более 3 млн руб., электронные носители информации, средства управления и администрирования телеграм-каналами (мобильные устройства, аккаунты, банковские и сим-карты)», - отметили в ФСБ.

Согласно указанной статье УК, особо крупным признаётся ущерб от 15 млн руб. Часть вторая указанной статьи о манипулировании рынками подразумевает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн руб.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.

Как сообщили в ведомстве, ФСБ России во взаимодействии с Банком России на постоянной основе осуществляет комплекс мер по выявлению, предупреждению и пресечению экономических преступлений, в том числе фактов манипулирования на финансовом рынке.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин называет уголовное дело о манипулировании стоимостью акций в телеграм-каналах «громким сигналом всем потенциальным мошенникам».

По его словам, Банк России за последние годы очень серьёзно автоматизировал контрольные механизмы. Работают очень сложные алгоритмы, которые практически в онлайне анализируют данные с бирж и с внебиржевой торговли.

«Было выявлено некое изменение цены бумаг, и при этом одновременно мониторились соответствующие каналы так называемых инфлюенсеров, которые раздают финансовые советы. И если выявляется, что лицо, которое дает широкому кругу лиц советы по торговле ценными бумагами, одновременно выходит на биржу и начинает торговать в обратную сторону, пытаясь использовать тренд, который он создает для извлечения собственной выгоды, – это сигнал. Бывают иногда совпадения, поэтому процесс всегда отслеживается многофакторно и в динамике. Причём это не разовые проверки, а систематический мониторинг», - описал механизм Емелин.

По его мнению, данное дело – это очень чёткий и громкий сигнал всем потенциальным мошенникам, что такие действия не просто не этичны, а они ещё и очень уголовно наказуемы. Он также отметил, что подобная деятельность наносит вред и эмитентам, чьи акции падают в ходе манипуляций, и добросовестным инвесторам, которые не пользуются финансовыми советами, но держат деньги в ценных бумагах, и всему рынку в целом, «потому что его дестабилизируют мошенническими методами».

Емелин предположил, что в рамках дела с организаторов телеграм-каналов могут быть взысканы средства в отношении лиц, которые будут признаны судом потерпевшими. «Тем более что лицам, которые этим занимались систематически, а мы имеем дело именно с такой ситуацией, я уверен, что будет из чего возместить причиненный ущерб», — указал глава НСФР.

Ранее о проверках финансовых инфлюенсеров на предмет манипулирования сообщал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин. Некоторые из кейсов, связанные с деятельностью финансовых инфлюенсеров, с телеграм-каналами, являются «вопиющими», отмечал представитель ЦБ. Он рассказывал, что авторы тематических каналов публикую информацию, не соответствующую действительности, разгоняют цену на актив, который в том числе есть в их портфеле, а затем продают его по завышенной цене.