В Москве полиция пресекла незаконную банковскую деятельность

Ущерб от деятельности мошенников превысил 48 млн рублей.

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, причастные к которой похитили свыше 48 млн рублей. Детали инцидента приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным данным, подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денег с использованием десятков подконтрольных коммерческих организаций.

«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%», – рассказала Волк.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах, изъяв электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы.

Возбуждено уголовное дело, двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а третьему – подписка о невыезде.

Ранее менеджер одного из банков в подмосковных Химках заподозрили в краже более 60 тыс. евро со счета румынского футболиста.