В Свердловской области вынесен приговор 17 членам организованной группы за совершение мошенничества в сфере кредитования

Сегодня, 21 февраля 2018 года, Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор 17 местным жителям: Елизавете Лепендиной, ее сыну Евгению Болгову, Ивану Кугаевскому, Александру и Оксане Крикуновым, Светлане Крикуновой, Петру Кузьмину, Алексею Кузьмину, Андрею Власкину, Ивану Вашкевичу, Светлане Акишевой, Евгении Романовой, Ивану Удилову, Вадиму Рыбину, Марине Кустугильдиной, Андрею Хамову и Александру Гайсину.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3, 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе организованной группой, в крупном либо особо крупном размере), чч. 1, 3 ст. 30, чч. 2, 4 ст. 159.1 УК РФ (приготовление и покушение на мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе организованной группой либо в особо крупном размере).

В суде установлено, что в 2015-2016 годах члены организованной группы привлекали для участия в качестве заемщиков по кредитным договорам малообеспеченных граждан, часто злоупотребляющих алкоголем, не имеющих постоянного источника дохода, проживающих в сельской местности Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Будущим заемщикам придавался платежеспособный вид. До посещения банков они проживали у участников организованной группы, где их кормили, им приобретали одежду, водили к парикмахеру, в паспортах заемщиков проставлялись фиктивные штампы о ложной регистрации по месту жительства в г. Екатеринбурге, а также о вступлении в брак.

Для потенциальных заемщиков изготовлялись фальшивые копии трудовых книжек и справки по форме 2-НДФЛ. На листах бумаги, которые передавались заемщикам, Лепендина писала не соответствующие действительности сведения о месте работе, зарплате, проживания, составе семьи, которую должны были заучить заемщики перед встречей с сотрудником банка, которому будет подаваться заявка о выдаче кредита. После заключения кредитного договора заемщик передавал денежные средства злоумышленнице, которая распределяла сумму между членами преступной группы и лицом, выступающим заемщиком.

От действий указанной группы пострадали 4 банка, сумма их ущерба составила свыше 14,8 млн. рублей.

Суд назначил Лепендиной наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 250 тыс. рублей, Болгову – 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 100 тыс. рублей, Кугаевскому – 4 лет лишения свободы со штрафом 150 тыс. рублей Крикуновой и Кузьмину – 3 года лишения свободы со штрафом 120 тыс. рублей каждому, Александру Крикунову и Светлане Крикуновой – 2 лет лишения свободы со штрафом 100 тыс. рублей каждому. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Также суд назначил Кузьмину наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении, Романовой - в виде 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии - поселении.

Остальным соучастникам, совершившим по одному эпизоду преступления, суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок от 260 до 400 часов.

Суд удовлетворил гражданские иски банков о взыскании суммы ущерба с подсудимых.

Приговор в законную силу не вступил.