Välfärdsbolag såldes – till aktörer från ekobrottshärvor
Svea Partners huvudkontor ligger i Kista Science Tower.
Lyssna: Sveas affärer APP
Flera dotterbolag från välfärdskoncernen Svea Partners har sålts till aktörer som kan knytas till bedrägerihärvor och misstänkt grov ekonomisk brottslighet.
Man har också haft en nära affärspartner som också var aktiv i ett bolag som polisen utredde för grov ekonomisk brottslighet med penningtvätt och luftfakturor.
Svea Partners ordförande säger sig inte ha känt till kopplingarna.
Ekot har tidigare avslöjat hur Svea Partners gymnasieskola tagit in brottsdömda, däribland en tidigare strippklubbsägare som fick undervisa eleverna om företagande, matematik och juridik.
Men gymnasieskolan är bara en del av välfärdskoncernen Svea Partners, som bland annat bedriver en rad skattefinansierade verksamheter som tandvård, familjehem och vårdbemanning.
I sin marknadsföring skriver man att man vill göra hållbar samhällsnytta, men Ekots granskning visar också en annan sida av koncernens affärer.
Luftfakturor
Bland annat hade man under drygt ett år en nära affärspartner som också var aktiv i ett bolag som polisen utredde för grov ekonomisk brottslighet med penningtvätt och luftfakturor.
Och det var sedan inte förrän efter att partnern dömts till fängelse och fått näringsförbud, som samarbetet avbröts och partnern lämnade sitt ägande och en vd-post i koncernen.
Svea Partners ordförande Ali Ghafori ställer inte upp på nån intervju, men skriver till Ekot att man inte kände till partnerns inblandning förrän efter domen.
Penningtvätt
Samtidigt visar vår granskning att Svea Partners gjort fler affärer med aktörer som kan knytas till bedrägerihärvor och misstänkt ekonomisk brottslighet, när man sålt tre av sina dotterbolag.
I ett fall blev den nya registrerade ägaren en person som redan då var misstänkt för grovt penningtvättbrott i en utredning som fortfarande pågår.
I två andra fall får bolagen nya registrerade företrädare som bland annat kan kopplas till en härva med misstänkta bedrägeribolag i Karlskoga som Ekot berättat om tidigare.
”Id-kapade”
Svea Partners Ali Ghafori hänvisar Ekots frågor om dom sålda bolagen till köparna.
Men Ekot lyckas trots återkommande försök inte få tag på nån av dom aktuella bolagsföreträdarna.
Däremot får vi tag på två anhöriga – som hävdar att dom påstådda ägarna har utsatts för id-kapningar och inte haft nånting med bolagen att göra.
Svea Partners ordförande Ali Ghafori skriver att man inte känt till den bakgrund som Ekot redogör för, utan att man sålde bolagen till citat externa parter och inom ramen för sedvanliga kontroller vid tidpunkten för respektive affär slut citat.
Tipsa Ekots granskande reportrar!
Vet du mer om detta eller om något annat vi borde granska?
Hör av dig till Ekots granskande reportrar eller mejla till redaktionen.
Vill du tipsa krypterat? Använd Radioleaks.