Anchetatorii Kroll au stabilit că „miliardul” a dispărut în zilele de 25 și 26 noiembrie 2014
Cea mai mare sumă de bani a dispărut de la Banca de Economii în zilele de 25 și 26 noiembrie 2014, atunci când de la BEM a fost transferat portofoliul de credite la Banca Socială (BS). Potrivit sintezei raportului „Kroll 2”, banii de la BS au fost transferați în aceeași zi către cinci companii afiliate primarului de Orhei, Ilan Shor, iar ulterior, pe mai multe conturi din Letonia, într-un final întorcându-se la BEM.