Investigația Kroll 2: Unde au ajuns banii și legătura grupului Shor cu acţionariatul băncilor fraudate
0
Banca Națională a Moldovei a publicat o sinteză detaliată a multașteptatului raport Kroll 2, care arată de altfel cum au fost furați banii, precum și țările în care aceștia au circulat sau au ajuns.
Sinteza dezvăluie legătura grupului Șor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase. Cu toate acestea, documentul care are 57 de pagini