Миллиардные хищения и растраты - глава АФМ отчитался Токаеву

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и задачах на предстоящий период.

Жанат Элиманов сообщил, что по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 миллиардов тенге.

Установлены признаки растраты более 10 миллиардов тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 миллиарда тенге при строительстве.

Элиманов доложил, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи.

Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тысяч человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам.

Глава АФМ представил сведения о борьбе с отмыванием преступных доходов. В частности, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 миллиардов тенге, заблокировано свыше 68 тысячи карт, открытых на подставных лиц.

По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 миллиардов тенге, начато 23 досудебных расследования.

Пресечена деятельность трёх теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.

Напомним, 19 марта в своем выступлении в КазНУ имени аль-Фараби Президент заявил, финансирование науки требует жесткой дисциплины и четкой приоритизации расходования средств.

"Государство за последние шесть лет кратно увеличило финансирование науки. Ежегодно на науку выделяется более 200 миллиардов тенге и даже больше, то есть до 500 миллионов долларов. Это вообще-то приличные деньги для Казахстана. Но приходится констатировать, что практической отдачи от финансирования науки пока нет, реальных результатов не видно", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Генеральная прокуратура выявила многочисленные и объемные финансовые нарушения в профильном министерстве и Фонде науки.