De la Mata ordena investigar si la Gürtel blanqueó 600 millones con cuentas del Banco Pastor
En un auto, el magistrado asegura que existen sospechas de que la sociedad uruguaya Belfast Link y la argentina Eves emplearon esta entidad para llevar a cabo "una operativa de blanqueo de capitales".
Las dos empresas disponían de seis cuentas en el Pastor en las que, sólo entre los años 2003 y 2010, se canalizó un volumen de fondos que ascendió a 615,6 millones de euros de salida y 617,5 de entrada, repartidos en más de 34.000 operaciones diferentes.
Para ello empleaban una sucursal de La Coruña. Las cuentas abiertas allí "servían de puente" y actuaban como "meras canalizadoras de fondos", realizando un ingente número de ingresos procedentes de distintos ordenantes de varias nacionalidades. Los fondos se transferían automáticamente a otras cuentas de beneficiarios radicados en el exterior, dice el juez.
La operativa, con la que se relaciona a varios imputados en la trama Gürtel, entre ellos el empresario Amando Mayo, se llevó a cabo sin que el Banco Pastor desplegara "la exigible diligencia" para identificar la posible comisión de delitos, según el auto.
Por ello, el juez reclama a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capotales e Infracciones Monetaria (Sepblac) para que certifique si la entidad bancaria incumplió las obligaciones para la prevención del blanqueo.
También remite una comisión rogatoria a Argentina y Uruguay a fin de que estos países determinen si las empresas Belfast Link y Eves "han estado inmersas en algún tipo de actividad delictiva previa".
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