رصد زنجیرهای معاملات برای شناسایی پولشویی/ کماظهاری و بیشاظهاری زیر ذرهبین مالیاتی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح نحوه شناسایی تخلفات مالی و موارد مشکوک به پولشویی از مسیر نظام مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی با صحتسنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی و تطبیق دادههای خریداران و فروشندگان، امکان شناسایی مغایرتها و تخلفات در زنجیره معاملات را فراهم میکند.
مهدی موحدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره نحوه شناسایی پولشویی از طریق فرآیند مالیاتستانی اظهار داشت: یکی از روشهای مورد استفاده، صحتسنجی متقاطع اطلاعات است؛ به این معنا که اطلاعات مربوط به برخی فعالان اقتصادی، اعم از خریداران یا فروشندگان، دریافت و سپس با اطلاعات طرف مقابل معامله تطبیق داده میشود.
وی توضیح داد: به عنوان مثال، اگر اطلاعات مربوط به یک خریدار در اختیار سازمان قرار داشته باشد، این اطلاعات با دادههای فروشندهای که طرف معامله او بوده، بررسی و تطبیق داده میشود و در مقابل، درخصوص فروشندگان نیز اطلاعات آنها با خریداران طرف معامله مورد بررسی قرار میگیرد.