Anticorrupción sigue la pista del "bar Franky" por las facturas falsas de Acciona a la "trama Koldo"

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que llame a declarar como testigos al asesor fiscal y al gerente del "bar restaurante Franky" de Pamplona, Miguel Moreno y Francisco Javier Lorente, respectivamente, para indagar en la operativa de facturas falsas a la "trama Koldo".

El fiscal de Anticorrupción Luis Pastor da el paso tras analizar las declaraciones efectuadas por ambos en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, que las remitió al Ministerio Público.

En esas comparecencias de junio del pasado año, Moreno admitió que facilitó facturas falsas al entonces asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, para intentar ayudarle económicamente. Según el contable del "bar Franky", entre mediados de 2016 y principios de 2018 por indicación de Koldo emitió facturas a nombre de Acciona que en total no superaron los 8.000 euros (por comidas en el restaurante) "que no respondían a una prestación real", una decisión que admitió "equivocada" y de la que dijo arrepentirse.

El gerente se desmarcó de las irregularidades

Por su parte, Lorente se desmarcó de cualquier irregularidad, negó haber hecho pagos en efectivo a Koldo García y descargó cualquier responsabilidad contable en su asesor financiero, responsable de emitir unas facturas que, según dijo, él no se encargaba de revisar.

El instructor del "caso Koldo" en la Audiencia Nacional ya ha tomado conocimiento de la petición de la Fiscalía, pero ha aplazado su decisión al respecto al examen de la agenda de señalamientos del juzgado que dirige.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó en un informe de junio del pasado año una de las supuestas vías de la "trama Koldo" para canalizar las "mordidas" por el amaño de comisiones a través de sociedades interpuestas. Los agentes señalaron entonces la "importancia" de la operativa que "permitió obtener liquidez proveniente de Acciona al entorno de Koldo a través del establecimiento hostelero".

Operaciones en efectivo elevadas

La relación entre Koldo y el local se habría producido, según los agentes, a través del empresario Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra, un vínculo que habría estado enmarcado "en la ejecución de diferentes proyectos de construcción principalmente ejecutados en la provincia de Navarra".

La UCO destapó "comunicaciones con quien gestionaba el citado restaurante", Francisco Javier Lorente, y con su asesor fiscal, que según puso de relieve evidenciaban "una maniobra consistente en la emisión de facturas ficticias, por parte del Bar Franky hacia Acciona, quien asumiría el pago a través de transferencia hacia el referido restaurante".

El local, que según destacaba tenía una actividad caracterizada "por un elevado volumen de operaciones en efectivo", habría actuado como intermediario "compensando los abonos recibidos por parte de Acciona con dinero en efectivo que posteriormente era retirado por Koldo García, con lo que se culminaría la operativa y se materializaría el pago procedente de Acciona canalizado a través del restaurante".

"¡Dinerito!"

En uno de los mensajes que según la Guardia Civil "refuerza la dinámica" del presunto blanqueo, Moreno le dijo a Koldo el 26 de octubre de 2017 que tenía "¡dinerito!". Ya en enero de 2018, Koldo García dio instrucciones a Moreno para que una factura se realizase a nombre de Acciona Infraestructuras "y no de la UTE", señalando que podía utilizar los mismos datos que empleó en la primera ocasión, "pareciendo referirse a la primera comunicación entre ambos de fecha 26 de noviembre de 2016".

Un mes mas tarde, el 9 de febrero de 2018, Koldo trasladó al contable del bar que los conceptos que debían figurar en las facturas eran "comidas o cenas por 700 euros u 800 euros".

Todo lo cual, sostiene la unidad policial, "evidencia que la operativa presentaba un carácter recurrente y continuado en el tiempo" y que en ella "adquirió especial relevancia" la figura de Miguel Moreno, "quien gestionaba el modo de proceder, participando de forma activa en el desarrollo del proceso".