Las víctimas del pagador de Alvise apuntan a la responsabilidad de un banco de Portugal en el blanqueo

Las víctimas del pagador de Alvise Pérez ponen el ojo en si el principal banco de Portugal, Caixa Geral de Depósitos, habría incumplido la normativa lusa sobre prevención y blanqueo de capitales con los fondos que habría acogido de la macroestafa vinculada a Madeira Invest Club (MIC).

Zaballos Abogados, que representa al mayor número de afectados, solicita a la Audiencia Nacional el nombramiento de un perito para que examine esta posibilidad y señala ya a una posible responsabilidad civil subsidiara de la entidad financiera portuguesa. Para analizar este extremo reclaman al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la AN la apertura de una pieza separada.

Esta acusación particular apunta a la petición de información cursada a las autoridades del país vecino ha desvelado que una de las sociedades vinculadas al entramado de Álvaro Romillo "en ningún caso" habría justificado "ingresos recurrentes y saldos millonarios" en una cuenta abierta en este banco.

Expone, en este sentido, que el depósito en cuestión registró desde su apertura en enero de 2021abonos por más de 148 millones de euros y adeudos de 147 millones. Las transacciones tuvieron lugar, según esta parte, entre 2023 y 2024, "periodo que coincide con los años en que MIC ha estado en funcionamiento".

Este grupo de denunciantes advierte al magistrado José Luis Calama de que esta cuenta lusa sirvió como instrumento esencial para cometer la estada, dado que prácticamente la totalidad de sus inversiones en este "chiringuito financiero" fueron a parar a dicha cuenta, que funcionaba como una caja única.

Estos millones de euros de las víctimas servían -explica el escrito conocido por LA RAZÓN- para realizar las "recompras" a otros inversores del MIC, "orquestándose así un sistema piramidal tipo pozi con base en los saldos" de este depósito.