Detenidos los testaferros de un oligarca ruso de las armas cercano a Putin
Detenidas tres personas que actuaban como testaferros de Nikolai Aleksandrovich Kolesov, oligarca de la industria armamentística rusa cercano al presidente Vladímir Putin. Su papel era evitar el embargo de sus bienes de lujo dictado tras el comienzo de la guerra de Ucrania, según adelantó "El País" y ha podido confirmar LA RAZÓN.
Los arrestados en una localidad de Palma de Mallorca (Baleares) son dos mujeres y un hombre que colaboraban, de forma activa, con Kolesov, que está sancionado por la Unión Europea y otros organismos internacionales, ocultando la titularidad real sobre sus bienes en España. En la mañana del pasado 11 de marzo, dos de estas personas fueron puestas a disposición judicial y se decretaron sobre ellas medidas cautelares sobre ellas.
Una de las detenidas es Lidia Chernobelskaya, que actuaba como administradora única de la mercantil Palm Tree Developments SL, tal y como ha podido saber en primicia este diario. Esta empresa fue constituida en julio de 2019 y formalmente se dedica a la promoción inmobiliaria y construcción. Tiene su sede en el municipio de Calviá.
Los tres imputados facilitaban la gestión de sus activos financieros en nuestro país y realizaban transacciones para evitar el embargo preventivo. Según las pesquisas, los implicados, residentes en territorio nacional, participaron en la gestión y abono de gastos de los suministros de las propiedades, además de figurar como representantes y apoderados de las empresas rusas de Kolesov sancionadas.
Ello les ha permitido obstaculizar y dificultar el embargo de varios inmuebles de lujo, enmascarar la titularidad real de las cuentas bancarias y acreditar la propiedad de vehículos de alta gama localizados en territorio nacional.
Estas acciones tenían como fin último permitir que al sancionado no le fuesen congelados ni bloqueados sus activos, y así poder seguir disfrutando de su patrimonio y bienes en España a pesar de la prohibición de disposición de fondos dictada por las autoridades competentes.
Se les investiga por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y frustración de ejecución. En el marco de la "operación Oszan", han sido realizadas nueve entradas y registro, entre ellas cinco villas de lujo, así como el bloqueo de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y la intervención de varios vehículos de alta gama. Los agentes hallaron en las viviendas más de 300.000 euros en efectivo, abundante documentación, dispositivos electrónicos y más material relevante para la causa.
La investigación ha sido dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 1 de Palma de Mallorca, cuyo titular ha decretado el secreto de las actuaciones. Paralelamente, la Policía Nacional mantiene abiertas pesquisas para determinar si existen más personas o entidades involucradas en este entramado de elusión de sanciones.
La operación, que se ha desarrollado por expertos en investigación económica de la Comisaría General de Información en colaboración la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma.