Porsche, Escalade, BMW: АФМ показало элитные авто “стоматологов“
Ранее в АФМ сообщали, что общий объем незаконно выведенных денег из ЕНПФ превысил 200 миллиардов тенге. На похищенные средства подозреваемые приобрели 15 автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) на сумму более 600 миллионов тенге. Также они вложились в элитные квартиры, коммерческие помещения, земельные участки и ювелирные изделия.
Фиктивные стоматологические клиники
По данным АФМ, мошенники оформили более 30 фиктивных стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. На самом деле медицинские организации существовали лишь на бумаге: у них не было помещений, оборудования и квалифицированных сотрудников. Учредители не имели медицинского образования.
За оформление поддельных медицинских документов подозреваемые брали от 10 до 20 процентов от суммы снятых средств.
Следственные действия
В рамках расследования проведено 59 обысков, в отношении 10 лиц избирается мера пресечения. Поиск имущества, приобретённого на пенсионные деньги, продолжается.
Права задержанных
Сообщения о нарушении прав подозреваемых на защиту в ведомстве опровергли.
"Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту не соответствуют действительности. Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам", – заявили в АФМ.
Также отмечается, что в случае несогласия с действиями сотрудников АФМ адвокаты и подозреваемые вправе обращаться в суд или органы прокуратуры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
200 миллиардов на "зубное лечение"
Напомним, 9 сентября глава АФМ Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. Агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из ЕНПФ под видом оплаты стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.
В "Отбасы банке" также сообщили о выявлении системных злоупотреблений при оформлении заявок для оплаты стоматологических услуг. При этом было отмечено, что многие клиенты из разных регионов страны предпочитали проходить лечение именно в стоматологических клиниках Атырау.
По данным "Отбасы банка", в период с 2021 года по август 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz провели 795 424 тысячи транзакций на сумму 757 миллиардов тенге только по стоматологическим услугам. Более 222 миллиардов тенге ушло в топ-20 клиник, половина которых расположена в Атырау, остальные - в Алматы и Астане. Известно, что только в одну из клиник, расположенную в Атырау, от граждан были направлены пенсионные излишки в размере 22,9 миллиарда тенге.
В связи с этим с 15 сентября в Казахстане приостановили приём заявлений на использование пенсионных накоплений на данные услуги. Позже в банке назвали дату, когда пенсионные снова можно будет использовать.
Читайте также: Массовые задержания в Атырау: не хватает изоляторов и мест для изъятых авто