Atención criptos: la nueva mafia que estafa a los argentinos sin que se den cuenta
Cada vez son más los argentinos que se vuelcan a las criptomonedas a modo de evadir las restricciones cambiarias y aún así proteger sus ahorros frente a una inflación incesante.
Sin embargo, al tratarse de activos digitales, descentralizados y sin un marco regulatorio definido, los usuarios corren alto riesgo de caer en una estafa y no obtener ningún tipo de respaldo. Asimismo, este ecosistema es completamente desconocido para algunos usuarios, por lo que las condiciones son óptimas para aquellos delincuentes que buscan engañar a inversores novatos.
El caso más reciente de fraude tiene como protagonista a una banda criminal que ofrece falsas inversiones en criptomonedas y estafa a sus víctimas. Sin bien la policía logró capturar a la mente maestra de esta red, parte del grupo delictivo todavía opera y tiene como objetivo captar víctimas en México, Argentina, Uruguay y Chile.
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Estafa de criptomonedas: cómo funciona
La compra y venta de criptomonedas suele llevarse a cabo en lo que se conoce como un exchange; esto es, una plataforma virtual que permite comercializar y acumular tokens. Por esta razón, basta con crear un sitio web falso que se haga pasar por un exchange para atraer inversores desinformados y atraídos por las finanzas descentralizadas.
Esto es justamente lo que hizo la banda criminal que opera desde distintas partes del mundo; entre ellas, Praga, Tel Aviv, Dubái, Londres y Madrid. Una de sus tantas oficinas se encontraba en Brasil, donde incluso llegaron a contratar empleados inocentes para darle verosimilitud al engaño.
Sin saberlo, estos trabajadores eran los encargados de llamar a las víctimas para ofrecerles opciones de inversión en criptomonedas, que terminaron por saquear las cuentas de 1.000 personas en el país vecino.
"Las víctimas engañadas comenzaron a invertir en las acciones señaladas por los delincuentes, pero a diferencia de lo prometido, siempre perdían todo lo invertido", comentó el delegado de la policía brasileña, Erick Sallum.
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Estafa en criptomonedas: cuál es el riesgo en Argentina
Tras una operación policial que contó con el apoyo de las fuerzas internacionales, el jefe de la banda cayó en Alemania, mientras que otras cuatro personas fueron detenidas en Portugal. A los detenidos le fueron imputados los delitos de fraude electrónico, organización criminal, blanqueo de capitales y evasión de divisas.
De todos modos, la amenaza persiste para Latinoamérica, ya que las autoridades señalaron que todavía quedan integrantes por atrapar y que tienen como objetivo atacar las cuentas de México, Argentina, Uruguay y Chile.