В Саратовской области прокуратура выявила противоправную схему обналичивания денежных средств на сумму более 221 млн. рублей

Прокуратура Татищевского района Саратовской области провела проверку соблюдения законности образования юридического лица.

Установлено, в марте 2014 года житель города Энгельса по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Гермес».

Таким образом, мужчина являлся номинальным руководителем и учредителем созданной организации, какую-либо коммерческую деятельность фактически не осуществлял, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывал, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагал.

При этом, за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 221 млн. рублей. Вместе с тем, в 2017-2018 годах предприятием была предоставлена бухгалтерская отчетность с указанием на отсутствие прибыли.

Все эти обстоятельства свидетельствуют об образовании юридического лица через подставных лиц, а равно о наличии у организации признаков фирмы-однодневки, созданной для обналичивания денежных средств.

Материалы проверки прокуратура района направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.