В Елабуге осудили «черных банкиров», обналичивших 600 тыс. рублей
Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублейЕлабужский суд вынес приговор «черным банкирам», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Семерых местных жителей в зависимости от роли каждого признали виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица. Свою вину фигуранты дела полностью признали. В ходе следствия у них изъяли свыше 600 тыс. рублей. Кроме того, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla - общей стоимостью 1,9 млн рублей. Суд назначил всем соучастникам наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 4 лет условно, с испытательными сроками от 2 до 5 лет и штрафами от 200 тыс. до 620 тыс. рублей.
Суд установил, что в период с января 2014 по ноябрь 2017 года фигуранты дела создали более 7 фирм-однодневок, через которые переводили деньги по поручению юрлиц. Общий объём незаконных операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот. За свои «услуги» злоумышленники получали 1,5% за так называемый «транзит» и 6% - за «обналичивание». Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей. Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге.