До последнего подельника: какие черти водятся в тихой татарстанской Бугульме (часть 2)
Продолжение, начало материала вышло 10 марта.
Рождение «Милды»
Родившийся в 1980 году житель Бугульмы Денис Овчаркин пришел на работу в «Регион» в начале нулевых годов, когда фирма только начала полноценно работать. Сделал карьеру: от простого менеджера к 2011 году дорос до руководящего работника. Вошел в уставной капитал, с долей в 6%. За полгода до инцидента между Эдуардом Яушевым и Юрием Зайцем, Денис Овчаркин устроил на работу в «Регион» своего знакомого Дмитрия Нетесова.
После того, как в ноябре 2011 года находившийся в СИЗО Яушев был выведен по суду из состава учредителей, а в декабре того года осужден на 7 лет тюрьмы, фирма «Регион» перешла полностью в руки Дмитрия Нетесова. Запуганный и задавленный угрозами и шантажом Юрий Заяц уступил Нетесову свои активы и автоматически выбыл из дела. Любопытно, что аналогичным образом поступил и Овчаркин — «ветеран» фирмы и человек, которому Нетесов был обязан своему устройству в «Регион». Бывший наемный менеджер Нетесов, ранее сидевший в фирме на зарплате, оказался единоличным собственником практически всего контрольного пакета «Региона».
Но уход Овчаркина был на самом деле уходом не в «никуда», а в тень. После того, как бывший совладелец уставного капитала отдал свою долю Нетесову, он не только не порвал с новым владельцем, но и упрочил с ним связи. Связи коммерческой формы и криминального содержания.
В марте 2012 года в списках ЕГРЮЛ появляется коммерческая структура ООО «ТСК Милда». Основной род занятий «Милды» — общественные работы по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач. Дополнительная деятельность фирмы выделялась большим разнообразием: от монтажа электрооборудования в домах и офисах до оптовой торговли автомобилями. Директор ООО «Милда», по данным СПАРК, является житель Бугульмы Фахртдинов Ринат Анасович.
В плане особенностей новоиспеченной строительно-монтажной фирмы нужно отметить две вещи. Фактическими учредителями и владельцами были совершенно другие люди. Уже знакомые нам Денис Овчаркин и Дмитрий Нетесов.
Фирма «Милда» образовалась на деньги Нетесова, которые тот получил после того, как в его руках после осуждения Яушева оказался «Регион». Овчаркин (бывший соучредитель ОНП «Регион) занялся оформлением бумаг, а Нетесов — переводом в новую фирму активов и имущества «Региона». В результате — в марте 2012 года фирма Яушева, которая была в нефтегазовом бизнесе более десяти лет и имела хорошую деловую репутацию, фактически прекратила свое существование, а в 2013 году обанкротилась. Нишу «Региона» заняла «Милда».
Кто внимательно изучает экономику и бизнес в современной России, часто замечает, что у ряда фирм фактические и официальные руководители — совершенно разные лица. Случай с «Милдой», где официальные учредители — Ринат Фахртдинов и Рашит Фасхутдинов - ничего на самом деле не решали, имеет свое индивидуальное объяснение. Дело в том, что учредитель «Милды» Дмитрий Нетесов в 2004 году был осужден за экономические преступления по части 1 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации или предоставления ложных сведений). Получив по этому приговору год условно, Нетесов попал в черные списки российского бизнеса. Помимо этого Нетесов на момент 2012 года находился в черных списках Центрального банка РФ. Главный банк России признал зарегистрированную на Нетесова фирму «Оазис» так называемой «обнальной организацией». Так с девяностых годов называют фирмы-однодневки, чье единственное назначение — отмывать деньги, полученные сомнительным путем. Естественно, что светиться с таким реноме, да еще в нефтегазовом бизнесе, который является стратегически важным для РФ и тщательно «просвечивается», никто не рискнет. По этой причине Овчаркин и Нетесов решили сделать учредителями своей «Милды» неких Фахртдинова и Фасухтдинова, а сами ушли в тень.
По следам потерянных денег
Еще одной причиной теневого характера деятельности «Милды» послужило расследование дела ОНП «Регион», начатое в ноябре 2011 года по решению Арбитражного суда Республики Татарстан. К 2013 году следствие вплотную подобралось к тем, кто довел «Регион» до уклонения от выплаты налогов, хроническим невыплатам своим работникам зарплаты, долгам по банковским обязательствам и прочего, что в входит в понятие признаков несостоятельной коммерческой организации. Нетесов и Овчаркин догадывались, что рано или поздно аудиторы выйдут на этих людей — конкретно, на них самих.
Мы уже говорили, что Нетесова в «Регион» устроил Овчаркин. Целью Овчаркина было не только желание дать своему знакомому нормальную работу. Через Нетесова Овчаркин получал в Сбербанке России не обеспеченные ничем банковские кредиты и гарантии. У ушлого финансового управляющего были связи в татарстанском секторе «Сбербанка», позволяюшие заниматься этим мошенничеством, а также эластичная совесть, умение держать язык за зубами и желание довольствоваться малым. За пособничество Овчаркину в махинациях с банковскими кредитами Нетесов имел в свой карман всего несколько процентов от прибыли.
За Овчаркиным и Нетесовым, в частности, фигурировал такой эпизод. Будучи соучредителем и руководителем предприятия «Регион», Овчаркин взял в Сбербанке кредит на сумму 44 млн рублей, под поручительство нескольких сотрудников «Региона». Этот кредит послужил одной из главных причин банкротства некогда преуспевающего предприятия. Но все тайное рано или поздно становится явным. После банкротства «Региона» обязательство по выплате долга за взятые Овчаркиным 44 млн рублей суд возложил на поручителей — сотрудников предприятия. Далее последовало судебное разбирательство. На руководящий состав «Региона» в марте 2012 года возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159−1 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой). Тогда, как мы уже говорили, следователи потревожили давно отошедшего от дел Юрия Зайца — бывшего соучредителя фирмы «Регион» (а также, как мы помним, участника заговора против Эдуарда Яушева). Заяц в деле о мошенничестве в «Регионе» фигурировал как подельник. К счастью для Юрия Ивановича, он на тот момент отделался легким испугом. 8 июля 2014 года Бугульминский городской суд приговорил Дениса Овчаркина к 2 годам условно, Дмитрий Нетесов, немало сделавший для незаконного увода денег из «Региона» и банкротства фирмы, также не был наказан в рамках суда по делу о фактической краже из Сбербанка 44 млн рублей.
В 2012 году, после начала процедуры банкротства «Региона», Овчаркин оказался ответчиком по иску конкурсного управляющего ОНП «Регион» Юлии Устиновой. Поводом послужили нечистые с точки зрения коммерческой деятельности дела «Региона», выявленные конкурсным управляющим. Это дело не закрыто до сих пор. Кроме Овчаркина, в списке ответчиков фигурируют некий индивидуальный предприниматель Олег Косолапов, ООО «Компания СКС-Монтаж», ОАО «Приволжские нефтепроводы», ООО «ССП „Тандем“», Межрайонная инспекция № 2 Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области. Как видим, такой список вовлеченных в дело фигурантов указывает на незаурядность и большой охват деяний, совершенных от имени ОНП «Регион» при главном участии Дениса Овчаркина.
«Свои люди — сочтемся»
В общем, осторожные Овчаркин и Нетесов после того, как оба оказались под пристальным вниманием правосудия, решили перестраховаться. Ими было принято решение о переводе «нажитых непосильным трудом» активов на ООО «Стройконтрольсервис» — предприятие, оформленное 28 декабря 2011 года на родственников Овчаркина и Нетесова — дядю жены Нетесова Андрея Баркалова и Марину Овчаркину, жену бывшего директора ОНП «Регион». ООО «ТСК Милда», детище фигурантов, к концу 2012 года осталось в роли отвергнутой первой любви. Это, в частности, отражается на цифре доходов «Милды» за 2012 год. Мы уже говорили, что фирма Овчаркина-Нетесова занималась самым широким спектром деятельности: от монтажа нефтегазопроводов до монтажа электрооборудования и автомобильного опта. Несмотря на такой разброс деятельности, «Милда», которая, по идее, должна была ворочать миллионами, за 2012 год заработала чуть более 370 тысяч рублей. Эти смехотворные доходы наводят на мысль, что в реальности фирма была типичной обнальной конторой, которая занимается вовсе не тем, что написано о ней в ЕГРЮЛ.
ООО «Стройконтрольсервис» (для краткости, «СКС») разместила свой главный офис в Москве, в бизнес-центре на Краснопресненской набережной, арендовав в одной из башен центра небольшой офис. В Бугульме — основном месте проживания участников проекта — разместили филиал. Сфера деятельности «СКС» (производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, аренда строительной техники и прочее) не столь интересна, как прошлое руководства фирмы. К примеру, генеральный директор «СКС» и по совместительству дядя жены Нетесова Андрей Баркалов в прошлом подозревался в производстве поддельной системы «1 С Бухгалтерия». Занесен в черные списки Сбербанка РФ за невыплаченный кредит в размере 200 тысяч рублей, взятый под поручительство своего знакомого. Есть подозрения, что кредит был попросту украден.
Главный бухгалтер фирмы Лилия Ахметзянова ранее была компаньоном у жителя Бугульмы Рустама Гайнатова — директора ООО «Вита», соучредителем которого была Ахметзянова. Господин Гайнатов более известен в Татарстане не как бизнесмен, а как криминальный авторитет. Партнером Ахметзяновой и Гайнатова по бизнесу был Нияз Мингаузтдинов — также преступник-рецидивист. Ахметзянова сменила множество мест работы. Замечено: фирмы, куда Ахметзянова устраивалась бухгалтером, как правило, имели сомнительную репутацию. Сама финансист находится в черном списке Центробанка РФ по подозрению в отмывании и обналичивании денег, нажитых преступным путем.
Любопытно, кто в 2015 году выступил в роли бенефициара «Стройконтрольсервиса». Это было московское ООО «Финспецсервис», внесшее в уставной капитал «СКС» 70% общих уставных средств. И здесь — внимание! Как показывают финансовые источники, «Финспецсервис» по роду деятельности и близко не соприкасалась со строительством и монтажом в области нефтегаза. Его профиль — издание звукозаписей и полиграфические услуги. По адресу фактической регистрации — Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 4 — «выбивается» не офис, а типовая хрущевка на «спальной» окраине Тимирязевского района столицы, где офисов никогда не было.
Интересна личность владелицы фирмы — Оксаны Михайловны Колосковой. По базам данных ФМС Оксана Колоскова проходит также как О.М. Белозерова. Совсем недавно Колоскова-Белозерова еще раз сменила фамилию, став Оксаной Хабибуллиной.
Оформленное на Колоскову-Белозерову-Хабибуллину предприятие «Финспецсервис» было официально зарегистрировано 29 июня 2015 года. За некоторое время до этого в судах разных территориальных юрисдикций произошли небезынтересные события. 23 марта 2015 Кировский районный суд города Самары привлек гражданку Колоскову О.М. к ответственности за неуплату налога. Шесть месяцев спустя, 19 августа, по тому же составу было вынесено решение мирового судьи Центрального района города Тюмени в отношении гражданки Колосковой О.М. Отличие второй от первой состоит только в месте прописки и дате рождения. «Тюменская» Оксана Михайловна Колоскова прописана в городе Усть-Кут Забайкальского края, родилась, согласно паспорту, в 1969 году. «Самарская» Колоскова О.М. родилась в городе Куйбышев в 1966 году. Детали еще надо выяснить, но у компетентных органов есть версия, что обеими гражданками был один и тот же человек, только с разными местами и годом рождения. Из опыта оперативной работы известно, что нехитрым приемом подмены некоторых малозаметных паспортных позиций охотно пользуются мошенники.
В истории бизнеса гражданки Колосковой есть важный эпизод. Ее фирма «Финспецсервис», открытая в конце июня 2015 года, значится как… учредитель уже известной нам фирмы Овчаркина-Нетесова «Стройконтрольсервис», с долей капитала в 70% (105 млн рублей в денежном исчислении). Как уже говорилось, «Стройконтрольсервис» была зарегистрирована 28 декабря 2011 года, больше чем за три года до появления на свет своего «учредителя».
Возникают вопросы. Во-первых, откуда у фирмы «Финспецсервис», которая, как оказалось, не имеет своего офиса, оказалась в распоряжении свободная сумма в 105 млн рублей? Во-вторых, на момент регистрации «Финспецсервиса» ее уставной капитал был зафиксирован в размере 203 млн рублей. Почему такая богатая фирма, занимающаяся такими благовидными делами как полиграфия и звукозапись, не соблаговолила арендовать хотя бы самый недорогой офис и задекларировать его, а «прикрылась» фактически несуществующим адресом? Третий вопрос: если гражданка Колоскова — порядочный предприниматель, зачем же она постоянно меняет фамилии и даже места, а также даты своего рождения?
Муса Ибрагимбеков, специально для EADaily
(окончание следует)