Директора завода в Тверской области заподозрили в сокрытии от налоговой 127 млн рублей

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тверской области по материалам, предоставленным региональным УЭБ и ПК УМВД России расследует уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод». Его подозревают в сокрытии средств, предназначенных для взыскания недоимки по налогам и сборам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тверской области по материалам, предоставленным региональным УЭБ и ПК УМВД России расследует уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод».  Его подозревают в сокрытии средств, предназначенных для взыскания недоимки по налогам и сборам (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). По версии следствия, с 15 августа 2017 по 17 января 2018 года гендиректор завода по производству буровых установок не заплатил налоги. Средства со счетов предприятия на сумму более 125 млн рублей были переведены на счета третьего лица, аффилированного ООО «БОЭЗ». Еще 2 млн рублей были израсходованы через кассу организации и подотчетных лиц. Это позволило заводу произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета, на сумму свыше 127 млн рублей, из которых на взыскание недоимки по налогам и сборам должно было быть направлено около 12 млн рублей.  Расследование дела продолжается, следователи устанавливают других участников преступной схемы.  Ранее:  8-миллионная задолженность по зарплате привела завод в Тверской области к уголовному преследованию