Новосибирец предстанет перед судом за отмывание трех миллиардов рублей
В составе бердской ОПГ он незаконно выводил деньги за рубеж
Обвинительное заключение по уголовному делу за вывод капиталов за границу инкриминируется 57-летнему новосибирцу, сообщает сайт Бердск-Онлайн со ссылкой на Прокуратуру НСО.
По версии следствия, с 2016 по 2018 года житель Новосибирска являлся членом бердского преступного сообщества. Обвиняемый использовал реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц и с помощью подложных документов за вознаграждением незаконно выводили деньги за границу на счета организаций-нерезидентов. Свои услуги они оказывали не только в Новосибирской области, но и Алтайском крае.
Общая сумма выведенных средств составила не менее трёх миллиардов рублей.
Используя те же юридические лица, путем заключения договоров лизинга, преступники на полученные в результате преступной деятельности доходы приобретали дорогостоящие автомобили, тем самым легализовывали денежные средства.
Свою вину обвиняемый признал и активно способствовал расследованию совершенных членами преступного сообщества преступлений и изобличению его участников.
В связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Расследование по уголовному делу в отношении других членов преступного сообщества продолжается.
Уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд.