Центробанк в первый раз за восемь лет изменил правила блокировки счетов граждан России
Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По утверждению представителя ЦБ, соответствующий список критериев не обновлялся на протяжении последних 8-ми лет. Практически год регулятор вместе с Росфинмониторингом обновляли список признаков сомнительных операций. ЦБ предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, невзирая на высокие комиссии либо заградительные тарифы (признак 1108). Также могут исключить и «нестандартные и сложные» расчеты. Регулятор убрал некоторые признаки сомнительности, которые касались зачисления средств на счета юрлиц и переводов. Также могут уточнить правила взаимодействия банков с покупателями , которые привыкли сворачивать свою деятельность при возникновении опасений у кредитной организации. Банк РФ хочет значительно изменить практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. Исключениями станут перечисление заработной платы , пенсии и остальных выплат. Также в список признаков сомнительных операций в первый раз вошли операции, связанные с приобретением либо реализацией виртуальных активов. Среди иных важных дополнений — снятие наличных с корпоративных карт, сделки с неликвидными ценными бумагами, сделки с товарно-сырьевыми биржами ЕАЭС.