Подозреваемого в выводе валюты за границу искитимского бизнесмена отправили в СИЗО

Новосибирский суд отправил в СИЗО бизнесмена, подозреваемого в выводе валюты за рубеж. Таможня заявила, что он нарушил условия домашнего ареста.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал 53-летнего уроженца Искитима. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление 26 июля.

Мужчину задержали в ноябре 2020 года в Москве и доставили в Новосибирск. Его подозревали в выводе 200 млн рублей за рубеж по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Сначала суд отправил его под домашний арест.

«Оперативникам таможни стало известно о попытках обвиняемого осуществить сокрытие имущества и денежных средств, добытых преступным путем. В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что мужчина, находясь под домашним арестом, покидает квартиру, пользуется телефонной связью и интернетом, встречается и оказывает давление на свидетелей по расследуемым делам, пытается легализовать доходы от совершенных преступлений», — утверждают в таможне.

В сообщениях таможни не указывался род деятельности мужчины. Ранее упоминалось, что под видом официальной деятельности он открыл офисы в Москве и Искитиме.

Параллельно в Советском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело бывшего замглавы сибирского филиала ФГУП «РОСТЭК» Вячеслава Носковца. Его обвиняют по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу средств на банковские счета нерезидентов с предоставлением недостоверных сведений) и пунктам «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Он признал вину.