123ru.net
Tayga.info
Январь
2021

Эксперт прокомментировал риски усиления контроля за наличкой

0
Эксперт прокомментировал риски усиления контроля за наличкой

Федеральные власти ужесточили контроль за оборотом наличных средств и переводами под предлогом расширения закона против отмывания денег. Эксперт прокомментировал основные изменения и дал несколько советов, чтобы избежать лишнего внимания надзорных органов.

В январе 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Они, по словам авторов документа, должны усилить контроль за оборотом наличных и безналичными расчетами.

Усиливается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей и вводится обязательный контроль крупных почтовых переводов и зачислений на баланс мобильного телефона. Юрист компании «Юсконсалт» Мария Самородова подготовила краткий обзор документа специально для Тайги.инфо.

Как было раньше? Что изменилось?

Изначальная цель закона — контроль за денежными средствами для предотвращения финансирования терроризма и получения преступных доходов. Для достижения этих целей был создан перечень операций, которые подлежали обязательному контролю. Внесенными поправками данный перечень был расширен и добавлены новые операции.

Сейчас обязательному контролю подлежат следующие операции на сумму свыше 600 тыс. рублей:

поступление наличных на счет организации;страховые выплаты;получение выигрыша от азартных игр;получение выигрыша от участия в лотерее;лизинговые платежи.

Дополнительно будут контролировать сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн. рублей.

Особенно важно, что после внесения поправок дополнительному контролю будут подлежать почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и снятие денежных средств с мобильных счетов на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Почему именно сейчас?

Самое логичное объяснение — государство пытается бороться с ростом серой экономики и уходом от уплаты налогов. Острая актуальность поправок стала понятна в период пандемии, когда оборот наличных увеличился на 20%.

Что будет, если мой денежный перевод попадает в перечень?

Информация об операции будет передана в Росфинмониторинг. Передача данных не ведет к обязательной блокировке счетов. Росфинмониторинг анализирует информацию и в случае появления подозрений, что лицо действует в преступных целях, направляет сведения в полицию или налоговую для более детального выяснения обстоятельств.

Как себя обезопасить?

Существует несколько советов, которые могут помочь предотвратить неприятные ситуации:

Внимательно заполняйте платежные документы.Своевременно отвечайте банку. Вовремя предоставленные разъяснения и документы помогут избежать проблем.Не используйте схемы по дроблению бизнеса.






Загрузка...


Губернаторы России
Москва

Собянин: Начался прием заявок на участие в программе «Твой старт в туризме»


Спорт в России и мире
Москва

В хоккейном ЦСКА сменился главный тренер


Загрузка...

Все новости спорта сегодня


Новости тенниса
Дарья Касаткина

Теннисистка Касаткина отреагировала на высказывания Винер о россиянах


Загрузка...


123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.


Загрузка...

Загрузка...

Экология в России и мире
Москва

Энергетические поля компенсируют растущие потребности в электроэнергии





Путин в России и мире
Москва

Тема дня: Путин поручил комиссии по НТР представить перечень приоритетных направлений


Лукашенко в Беларуси и мире



123ru.netмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.





Зеленский в Украине и мире
Киев

Киев признал стагнацию ВСУ по всей линии фронта


Навальный в России и мире
Москва

«С какой целью вы пришли почтить память? Он вам родственник?» В Москве осудили девушку, которая пришла возложить цветы в память о Навальном



Здоровье в России и мире


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России






Загрузка...

Загрузка...



Егор Крид

В Москве суд отклонил требование общественника Морозова закрыть YouTube-канал Егора Крида



Москва

Четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» внесли в список террористов и экстремистов

Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net



Спонсоры 123ru.net