123ru.net
Kxan.com
Май
2024

Georgetown woman defrauded of $300K; man federally charged, facing 3 counts

0

Editor's note: The above video shows KXAN News' top morning headlines from Thursday, May 16, 2024.

AUSTIN (KXAN) — A man was federally charged May 7 and accused of defrauding an elderly woman living in Georgetown out of hundreds of thousands of dollars, according to federal court documents.

Records showed Moinuddin Mohammed served as a courier for the conspiracy in the investigation.

Court documents said Mohammed participated in a scheme to defraud/attempt to defraud elderly individuals out of hundreds of thousands of dollars of cash and gold, engaged in a conspiracy to launder the proceeds of that scheme and lied to FBI agents to cover up his actions.

“On more than one occasion, and at the direction of and in coordination with one or more coconspirators, [Mohammed] received gold and cash from the victims of the fraud scheme, conveyed a portion of the proceeds to his coconspirators, and kept a percentage of the proceeds for his own benefit,” documents said.

One victim was an elderly woman living in Georgetown who was defrauded out of approximately $300,000, according to records.

“At the direction of members of the conspiracy, [she] purchased gold online and delivered it to [Mohammed] on at least three different occasions,” documents said.

The court documents also identified an elderly woman living in Pharr, Texas, who withdrew approximately $150,000 from her bank account and made two deliveries of cash to Mohammed, and an elderly man living in College Station, who was defrauded out of approximately $400,000 after purchasing gold online and delivering it to members of the conspiracy.

“Law enforcement has identified over $850,000 in losses connected to [Mohammed] and attributable to the wire fraud and money laundering conspiracy. However, the investigation shows that this conspiracy extends to other states in the country and likely greatly exceeds the loss amount identified above,” documents said.

Mohammed faces three counts—one for Conspiracy to Commit Wire Fraud, another for Conspiracy to Commit Money Laundering, and a final charge for giving a false statement.






Загрузка...


Губернаторы России
Москва

Собянин подвел итоги конкурса грантов для социально ориентированных НКО


Спорт в России и мире
Москва

Легенда мирового хоккея Игорь Ларионов - амбассадор бренда "Лошадиная сила"


Загрузка...

Все новости спорта сегодня


Новости тенниса
ATP

Токио (ATP). 1-й круг. Хуркач сыграет с Гироном, Берреттини – с ван де Зандшульпом


Загрузка...


123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.


Загрузка...

Загрузка...

Экология в России и мире
Москва

Более 800 эковолонтёров из российских компаний ...





Путин в России и мире
Москва

Акции Газпрома на Московской бирже поднялись на 1,76% после поручения Путина


Лукашенко в Беларуси и мире



123ru.netмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.





Зеленский в Украине и мире
Киев

Зеленский отреагировал на выделение нового пакета военной помощи от США


Навальный в России и мире


Здоровье в России и мире


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России






Загрузка...

Загрузка...



Филипп Киркоров

Суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей за оскорбление Успенской попрошайкой



Москва

В партии "Новые люди" похвалили экс-депутата Шилкина за добровольное сложение мандата

Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net



Спонсоры 123ru.net