Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам о незаконной банковской деятельности

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении жительниц г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконная регистрация юридических лиц), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По версии следствия, обвиняемые, являясь участницами преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года на территории г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законом порядке.

Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций, а в последующем обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности членами преступной организации извлечен незаконный доход свыше 16 млн. рублей.

С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве

Уголовные дела направлены для рассмотрения в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики.

В отношении остальных членов преступного сообщества расследование продолжается.