123ru.net
«From-UA» (Украина)

Украинцам рассказали, чем грозит перевод денег через карточку

00
Украинцам рассказали, чем грозит перевод денег через карточку

А это законно?

Государственная служба финансового мониторинга внимательно отслеживает все подозрительные операции по переводу денежных средств.

За прошлый год службой финансового мониторинга Украины было выявлено множество подозрительных финансовых операций на сумму в 92 миллиарда гривен. Всего в службе за прошедший год было подготовлено 893 дела, которые связаны с финансовыми переводами и отмыванию денежных средств, сообщает издание Сегодня.

Экспертами по финансовым операциям подготовлены материалы по фактам возможного хищения, присвоения и коррупции в особо крупных размерах.

Правоохранительные органы получили более 200 дел на общую сумму в 41, 8 миллиарда гривен от финмониторинговой службы.

Помимо этого правоохранители получили от службы информацию о возможном финансировании терроризма и сепаратизма, а также вмешательства в Конституционный строй Украины.

Работниками службы было заблокировано около 50 счетов на сумму 27,7 миллионов гривен, по которым были замечены денежные потоки, направленные на финансирование противоправных действий на территории Украины.

Отметим, что 6 декабря 2019 в Верховной Раде был проголосован законопроект, который противодействует отмыванию денежных средств, которые получены преступным путем.

Комментарии для сайта Cackle




123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в режиме онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас.