Аферу на 400 миллионов рублей провернули трое жителей Ростовской области

Как стало известно, злоумышленники, используя коммерческую организацию, предоставили фиктивные договоры на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Для расчётных операций был оформлен паспорт сделки, на основании которого со счёта ростовской компании на счет нерезидента незаконно было переведено около 350 миллионов рублей.

Также было установлено, что преступники изготовили и продали поддельные электронные распоряжения о переводе по фиктивным основаниям на сумму свыше 45 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Двое ростовчан были задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий объявлен в федеральный розыск. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

На фото: аферу на 400 миллионов рублей провернули трое жителей Ростовской области

Источник фото