Коготок увяз, всей птичке пропасть? Как Охлопков и Мовсисян хотели свои «делишки» через суд «закрышевать»?

Речь далее пойдет о предпринимателях из Ханты-Мансийска Алексее Охлопкове и Вачагане Мовсисяне, которые, как мы считаем, сколотили значительный личный капитал на обороте средств, в том числе, из негосударственного пенсионного фонда «Ханты-Мансийский», и что из этого вышло. Начнем издалека, с того, что пенсионная реформа, о которой все говорят и пишут, началась отнюдь не с повышения пенсионного возраста, когда в 1993 году пропали деньги пенсионеров, и наши престарелые сограждане в течение нескольких месяцев, лишенные единственного дохода, обходились, кто как мог. Надо сказать, что смертность населения в 1993 году в сравнении с 1992-м увеличилась на 321 935 человек (1992 – 1807403/1993 – 2129338). Так что, как видим, «шутки» с пенсионными деньгами совсем не безобидны. Тем не менее, они продолжаются и сейчас, и главными «шутниками» по работе с пенсионными средствами ХМАО, по нашим оценкам, стали Алексей Охлопков и его закадычный друг Вачаган Мовсисян. Предполагается, что обогатились они на миллионы долларов США. Считаем, прирост личных капиталов этих друзей-приятелей в основном происходил за счет манупулирования со средствами окружного бюджета, включая средства НПФ «Ханты-Мансийский». То есть, то в том числе из взносов, которые граждане и организации ежемесячно и аккуратно вносят в пенсионный фонд. Для прироста капитала фонда средства выводились на различные цели, как бы для получения дохода, но возвращались, по нашим оценкам и оценкам Общественной организации «Народ против коррупции» не все, – часть оседала на различных счетах организаций, подконтрольных указанным господам. С огласно декларации за 2019 год депутат Думы города Ханты-Мансийска, председатель фракции политической партии «Единая Россия» в Думе города Ханты-Мансийска Алексей Охлопков получил доход в размере 135,294 млн рублей. По курсу доллара США на 31.12.2019 года это составляет сумму более 2 миллионов долларов США! А его супруга — Охлопкова Светлана за 2019 год получила почти вдвое больше губернатора Югры Натальи Комаровой (9,86 млн руб. против 5,5 млн руб.) Господин Мовсисян вместе со своей супругой также не обеднели. Например, организации, аффилированными с господами суперменеджерами строят дома в Ханты-Мансийске «Островский», «Чайковский» и некоторые другие. А затем, как мы считаем, практически все наиболее лакомые куски, а именно первые нежилые этажи, где размещаются магазины, были поделены между супругами этих господ, то есть между Охлопоковой и Преловской. Насколько нам известно, такая коммерческая недвижимость в этих домах вообще не выставлялась никогда на свободную продажу. А если это не так, и у вас, читатели,  есть иная информации, то  просьба сообщить ее нам, так как нам всем будет очень интересна разница между стоимостью этих квадратов для любимых супруг и стоимостью для сторонних покупателей. В эпоху НЭПа в Советской России таких «деловых»  назвали бы буржуями, сосущими кровь трудового народа, но мы их так не называем. Сейчас, в современной России, это «преуспевающие» и «незаменимые» в глазах власти «суперменеджеры», одновременно сидящие на нескольких десятках стульях руководителей  различных организаций, — на деньгах. «ЮграPRO» 28 апреля 2015 года в статье «В «эффективных карманах» Охлопкова-Мовсисяна могло осесть до 500 миллионов рублей» достаточно подробно описывало механизмы вывода и присвоения государственных средств и денег граждан. Кстати, тогда «дойных коровы» было две: НПФ «Ханты-Мансийский» и государственная страховая компания «Югория», которую, как и пенсионный фонд возглавлял Алексей Охлопков. Перед приватизацией ГСК «Югории» Охлопков, как мы уверены, страховую компанию ободрал, освежевал и разделал под себя и своих корешей, прихватив заодно многомиллиардные транши, выделенные ранее для поддержки страхового дела из окружного бюджета. О б этом «ЮграPRO» рассказывало 8 июня 2018 года в публикации «Кима нет, но дело его живет! Люди бывшего высокопоставленного чиновника Югры уводят «за недорого» многомиллиардные активы ХМАО». Комментируя ситуацию, тогда депутат Госдумы Владимир Сысоев сказал корреспонденту «ЮграPRO» буквально следующее: «Средства в компанию вкладывались из окружного бюджета, была сделана ее докапитализация из того же источника, и с учетом всех произведенных округом затрат ГСК «Югория» продана за очень небольшие деньги, можно сказать, практически даром. Если вспомнить все вложения, которые были сделаны ранее государством, а это по-моему около 10 миллиардов рублей, надо отдавать себе отчет, что бюджет вместо прибыли от продажи этого актива получил фактически незначительное возмещение прежних затрат, около 30 процентов средств от общей суммы, затраченной на создание и развитие ГСК «Югория». Но сейчас речь даже не об этом. 23 января 2015 года на «ЮграPRO» вышла публикация «Дорога на приватизацию Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда открыта», которая вызвала настолько большое негодование бизнес-приятелей Охлопкова и Мовсисяна, что они подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании морального вреда к ООО «Региональное рейтинговое агентство» и Ру Центру (уполномоченная организации по доменным именам в российской зоне интернета), приплюсовав в качестве третьего истца подконтрольный Охлопкову АО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд». Причем иск был подан не в арбитраж Югры (где зарегистрированы все истцы), а аж в арбитражный суд столицы нашей родины – в город-герой Москву. Самое время сказать о том, что истинные честь, достоинство и деловая репутация защищаются не в суде, а добываются добросовестным ежедневным трудом не только на личное благо, но, в нашем случае, на благо  многих десятков тысяч вкладчиков пенсионного фонда и тысяч покупателей квартир, построенных с участием денег фонда. «ЮграPRO» в своих публикациях не раз и не два напоминало об этой банальной истине, которая стала забываться в современном обществе, нацеленном, как правило, на исключительно личное добывание и преумножение «бабла». О наиболее безжалостных охотниках на этой деляне в народе говорят «Он за копейку мать родную удавит». Что уж там в этом смысле говорить о каких-то пенсионерах и застрахованных клиентах, или о покупателях квартир в ипотеку? Подобные охотники вспоминают о чести и достоинстве лишь тогда, как их грязное белье вместе со вшами, блохами и прочей гнилью вытаскивают на солнышко для общественной просушки – тогда они, праведные, — в суд. Не смущаясь при этом даже тем, что они вовлекают в свою, мягко говоря, неблаговидную деятельность,  пытаясь усадить на свою, как мы считаем, преступную карусель экспертов, адвокатов, судей, которые должны «по закону» удостоверить их белую и пушистую сущность. Кстати, сейчас на рассмотрении в судебных инстанциях находится еще ряд дел как с этими, так и с другими фигурантами, которым не понравилась правда, рассказанная читателям журналистами нашего издания. Рассмотрение указанного дела длилось с 2017 года! И даже сейчас оно не закончено, очевидно, что «обиженные» решением кассации истцы будут обжаловать его в Верховный Суд РФ. Дважды после процессов в судах первой и апелляционной инстанций «Югра PRO» оказывалось битой (пусть даже частично), так как из восьми спорных фрагментов, нам удалось доказать нашу правоту сначала только в шести, среди которых следующие: — Абзац 4 Статьи: «Что же мы видим в настоящее время — руководство фонда «наступает на те же грабли», что и в 2005 году наступали и его предшественники. Оно создает 100% дочку в виде управляющей компании, а та в свою очередь инвестирует средства в ООО «Северные строительные технологии» — структура того же поля деятельности, как и скандально известный актив Ханты-Мансийского НПФ — компания «ЮграИнвестСтройПроект». (…)», — Абзац 9 Статьи: «(…) Сегодня главный актив пенсионного фонда ООО «Северные строительные технологии», получив в распоряжение строительные участки, недостроенные объекты от опозоренной ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект», используя те же самые средства — пенсионные резервы, таким образом, они делают то же самое, что делали их предшественники. (…)»; — Абзац 9 Статьи: «(…) Но Вачаган Мовсисян и Алексей Охлопков выстроил такую пирамиду, которая не снилась предыдущим руководителям, деятельность которых со всей «капиталистической прямотой» ранее обличал господин суперменеджер Охлопков.»; — Абзац 12 Статьи: «Ладно бы, «случайно оказавшийся» в подконтрольных фонду строительных фирмах Вачаган Мовсисян решил бы только «оптимизировать» систему управления, так и по некоторой неофициальной информации он и свою жену встроил во все эти схемы (…).»; — Абзац 19 Статьи: «(…) Поэтому господа Охлопков и Мовсисян выстроили финансово-строительную пирамиду (…)». Ознакомиться с решениями судов можно прочитав еще раз статью, пройдя по этой ссылке: Однако 25 февраля 2021 года дело № А75-13077/2018 в кассационной инстанции,   Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в составе судей Галины Чапаевой, Анжеллы Буровой и Инги Малышевой, было тщательно исследовано  и все предыдущие судебные акты были отменены. Цитируем: «Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил: решение от 29.06.2020 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и постановление от 15.10.2020 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А75-13077/2018 отменить в части удовлетворения заявленных требований, а также в части распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины и расходов по проведению судебной экспертизы. В указанной части принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд», Охлопкова Алексея Анатольевича, Мовсисяна Вачагана Вачагановича». В результате, кассация приняла решение, что и оставшиеся два фрагмента не порочат репутацию истцов: — Абзац 12 Статьи: «(…) Скорее всего, никогда вкладчики пенсионного фонда не узнают насколько дороже были куплены строительные материалы у поставщиков «подконтрольных» фирм, также никогда не узнают какая доля от продажи квартир осталась в качестве дохода у «корешковых» учредителей этих ООО-шек (…)»; -Абзац 17 Статьи: «(…) Что же касается заработка руководителя, то, по некоторой информации, Фондом на содержание супер-менеджмента, включая длительные 35 командировки и оплату обучения в заграничных бизнес-школах, в 2013 году было потрачено более 12 миллионов рублей!» «Обиженные» господа-истцы, подав очередные иски, хотели отыграться за существенный проигрыш в предыдущем деле. Тогда «ЮграPRO» 28 апреля 2015 года в статье «В эффективных карманах» Охлопкова — Мовсисяна могло осесть до 500 миллионов рублей» рассказало о «трудовых» и крайне денежных буднях Охлопкова и Мовсисяна. Эта публикация также стала поводом для первого судебного иска трудяг-бизнесменов в Арбитражный суд ХМАО-Югры. Теперь об этом о судебном иске Алексея Охлопкова и Вачагана Мовсисяна к обществу с ограниченной ответственностью «Региональное рейтинговое агентство». Этап первый. 24 марта 2016 года Арбитражный суд ХМАО в составе судьи Гавриш С.А., (дело № А75-10040/2015) обязал «ЮграPRO» удалить статью с сайта, а также, кроме прочих выплат, взыскать с ООО «Региональное рейтинговое агентство» в пользу Мовсисяна и Охлопкова компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей каждому. Этап второй. Восьмой арбитражный апелляционный суд в г. Омске 8 июля 2016 года в составе председательствующего судьи Еникеевой Л.И., судей Веревкина А.В., Глухих А.Н., решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24 марта 2016 года по делу № А75-10040/2015 оставил без изменения, апелляционную жалобу ООО «Региональное рейтинговое агентство» – без удовлетворения. Этап третий . Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в г. Тюмени в составе председательствующего Чапаевой Г.В., судей Кокшарова А.А., Перминовой И.В. предыдущие решения судов отменил и принял по делу новый судебный акт: в удовлетворении требований ЗАО «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами», Охлопкова Алексея Анатольевича и Мовсисяна Вачагана Вачагановича к обществу с ограниченной ответственностью «Региональное рейтинговое агентство» отказать. Последовательность действий и результаты по первому и второму делу никаких ухмылок у читателя не вызывают?  Суды, что в Ханты-Мансийске,  что в Омске, последовательно, на наш взгляд, заворачивают иски Охлопкова и Мовсисяна от проигрыша, что позволяет последним представляться  в Югре, как невинными пострадавшими, таская наверх решения двух первых судов, «случайно» забывая приложить еще окончательное решение кассации. «ЮграPRO», видя отсутствие инициативы у «компетентных органов», более десятка раз обращалось в Правительство ХМАО-Югры, Следственный комитет, прокуратуру, УМВД по ХМАО-Югре с целью проведения проверки на законность деятельности структур, подконтрольных Охлопкову и Мовсисяну. Сколько раз обратились, столько раз получили отказ. Так сколько же высокопоставленных чинов в Югре и не только, Охлопкову и Мовсисяну удалось усадить на свою подпольную карусель, которую крутят деньги и алчность? Любопытно, что спрыгивать с карусели чины не хотят, а хотят, судя по всему, кататься дальше. О наиболее безжалостных охотниках на этой деляне в народе говорят «Он за копейку мать родную удавит». В Советской России за подобными буржуинами рано или поздно пришли бы чекисты с большущими маузерами, а в теперешней России дождемся ли мы справедливого наказания за махинации? Будем надеяться, что продолжение следует… СПРАВОЧНО: Из досье «ЮграPRO» Заключение специалиста ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Тюменское региональное отделение Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области 14 мая 2018 года №1187232011603 Тел. +79829107552 E — mail : alexzsib @ mail . ru https :// www . facebook . com / groups /2061363737224567/ г.Тюмень, № 2019/10/14/НПК-72-1С от 14 .10.2019 г. В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о хозяйственных операциях ЗАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» и аффилированных с ним хозяйственных обществах. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» является пропрезидентской и поддерживает президента Российской Федерации В.В. Путина в установленных им векторах развития общества и государства. Тюменское региональное отделение указанной партии зарегистрировано 14.05.2018 года № 1187232011603.Председатель Тюменского регионального отделения Савоськин Алексей Филиппович  имеет опыт и компетенцию для проведения проверки  по публикациям, как в указанной партии, так  и  экспертом  общественной организации «Общероссийский народный фронт»  в проекте  «За честные закупки». ООО «Региональное рейтинговое агентство» обратились в Тюменское региональное отделение ОПП «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» на предмет выявления наличия признаков противоправных действий, в том числе в части проявления в них признаков коррупции, юридических и физических лиц, указываемых в следующих публикациях: «Дорога на приватизацию ХантыМансийского негосударственного пенсионного фонда» от 23.01.2015 г., расположенной на сайте СМИ «UgraPro» («ЮграПро») в сети Интернет по адресу: http://www.ugrapro.ru/2015/01/23/doroga-na-privatizatsiyu-od... «Охлопков и Мовсисян в тюрьму не хотят, поэтому «прячут концы в воду» и готовят «запасной аэродром» в Московской области от 27.02.2016, расположенной на сайте СМИ «ЮграПро» в сети Интернет по адресу: http: http://www.ugrapro.ru/2016/02/27/ohlopkov-i-movsisyan-v-tyur... При проверке информации в указанных  публикациях  установлено, что : 2 сентября 2014 года в связи с изменениями в законодательстве ликвидируется ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД (ИНН 8601010255, президент Охлопков Алексей Анатольевич) и создается АО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» (ИНН 8601999494, президент Охлопков Алексей Анатольевич до 12.09.18г.). Кроме изменения организационно-правовой формы изменился и состав учредителей Фонда. В ХМ НПФ на момент ликвидации учредителями выступали следующие юрлица: 1) АО «ГСК «ЮГОРИЯ» — 65.11% (20 000 000 ₽), 2) ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» 20.19% (6 200 000 ₽), 3) Департамент имущества Югры — 11.23% (3 449 857 ₽), 4) ТФОМС Югры — 1.47% (450 000 ₽), 5) ООО «ХМТК» – 0,99% (303 000 ₽). В АО «ХМ НПФ» учредителями являются следующие: 1) АО «ЮГРАКАПИТАЛ» — 95.18% (311 827 262 ₽), 2) АО «ГСК «ЮГОРИЯ» — 3.68% (12 060 908 ₽), 3) ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» — 1.14%, (727 179 ₽). Отсутствие в составе учредителей органа государственной власти в лице депимущества Югры, не только сделало новый Фонд 100% частной организацией, но и лишило возможности контролировать целевое расходование денег, в том числе поступивших на его счета бюджетных денежных средств. В ноябре 2012 года Правительство Югры назначило своих представителей в совет Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда. Как сообщает пресс-служба организации, в совет фонда вошли семь чиновников: директор департамента социального развития ХМАО Мария Краско, директор департамента экономического развития Павел Сидоров, директор департамента по управлению государственным имуществом Максим Шевченко, заместитель директора департамента финансов Татьяна Урсу. В совет фонда также вошли вице-спикер Думы Югры Александр Сальников и первый заместитель главы Сургута Роман Марков. После регистрации Фонда в форме акционерного общества, представителей органов государственной и муниципальной власти в Совете не было. В декабре 2015 года АО «ХМ НПФ» входит 100% учредителем вместо ликвидированного ХМ НПФ ООО «Северные Строительные Технологии»(ИНН 8601042120, генеральный директор Мовсисян Вачаган Вачаганович). В декабре 2015 года АО «ХМ НПФ» приобретает долю в99% ликвидированного ХМ НПФ в ООО «НПФ-Дивизион» (ИНН 8601042458), в котором 1% принадлежит ООО «Северные Строительные Технологии», выполняющего также роль управляющей компании. Само ООО «НПФ-Дивизион» является учредителем 25 фирм, из которых 16 в настоящее время ликвидированы. У четырех действующих фирм наложены обременения на долю в уставном капитале по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк России». Кроме того, ООО «Северные Строительные Технологии», выполняет роль управляющей компании еще в одной дочерней структуре Фонда — АО «ЮграИнвестСтройПроект» (ИНН 7724547224). Здесь держателями акций в настоящее время являются: ООО «НПФ-Дивизион» – 98% (980 000 000 ₽), АО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НПФ» – 2% (20 000 000 ₽). По данным официального сайта госзакупок с 2011 по 2017 год АО «ЮграИнвестСтройПроект» продало жилых и нежилых помещений и зданий на сумму 2,3 млрд руб. Зарегистрированное в 2005 году дочернее ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект», начало инвестировать деньги Негосударственного пенсионного фонда в строительство жилья в Ханты-Мансийском автономном округе. Со временем компания стала крупнейшим застройщиком, а ХМ НПФ получал от инвестиций в строительство основную часть прибыли, что позволило увеличить доходы от инвестирования пенсионных резервов с 16,4 процентов в 2005-м году до 44,9 процентов в 2007-м. При этом даже в после кризисный 2009 год ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект» самостоятельно ввел в строй более 100 тысяч квадратных метров жилья. В 2010 году в начале своей деятельности на посту президента ХМ НПФ Алексей Охлопков неоднократно заявлял, что инвестирование значительной доли пенсионных средств в строительную отрасль было одной из ошибок его предшественников. В том же 2010-м году все строительные объекты «ЮграИнвестСтройПроекта» были заморожены по личному распоряжению Охлопкова. И только после многочисленных обращений обманутых дольщиков в адрес губернатора строительство было возобновлено. Правда уже под вывеской новой компании, в которую были переданы все многомиллиардные незавершенные объекты. Уже в 2014 году генеральный директор дочернего предприятия Фонда ООО «Северные Строительные Технологии»ВачаганМовсисян заявил, что компанией было введено в эксплуатацию около 155 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 25 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. При этом, то что достраивалось и вводилось ООО «Северные Строительные Технологии», так или иначе было объектами жилищного строительства ЗАО «ЮграИнвестСтройпроект». Одним из примеров является мировое соглашение между ООО «Дивизион-Истейт» и ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект», утвержденное Восьмым арбитражным апелляционным судом 29.06.11г. по делу № А75-127/2011. Согласно данному соглашению ООО «Дивизион-Истейт» (займодавец — дочернее общество ООО «НПФ-Дивизион», принадлежащее через ООО «Северные Строительные Технологии» Ханты-Мансийскому Негосударственному пенсионному фонду) в порядке реструктуризации задолженности ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект» (заемщик — дочернее общество, принадлежащее Ханты-Мансийскому Негосударственному пенсионному фонду) перешло недвижимое имущество на общую стоимость не менее 1 500 000 000 руб. В свою очередь право требования перешло к ООО «Дивизион-Истейт» на основании договора Соглашения об уступке права требования от 08 декабря 2010, заключенного между ООО «Ханты-Мансийск Стройресурс» (дочернее общество ООО «НПФ-Дивизион», принадлежащее через ООО «Северные Строительные Технологии» Ханты-Мансийскому Негосударственному пенсионному фонду)  и ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект» и Соглашения о реструктуризации задолженности от 10 декабря 2010, заключенного между ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект» перед ООО «Дивизион-Истейт». При этом с 2010 по 2019 гг. ХМ НПФ через ООО «Северные Строительные Технологии» и ООО «НПФ-Дивизион» зарегистрировало 25 организаций, из которых в настоящее время 15 ликвидировано, 1 находится в стадии ликвидации. 17 организаций были зарегистрированы с 2010 по 2012гг., из них пять фирм зарегистрированы в один день – 19.11.10г. и 9 фирм зарегистрированы 18.03.11г. При этом если ранее договоры купли продажи недвижимого имущества приобретатели заключали непосредственно с ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект», то с 2010 года квартиры реализовывались через фирмы, имеющие признаки однодневок. Наименование Учредители Регистрация Ликвидация ООО «СЕДЬМОЙ КВАРТАЛ» Обременение доли в УК ООО «НПФ-Дивизион» 04.05.17г. — ООО «11 КВАРТАЛ» Обременение доли в УК ООО «НПФ-Дивизион» 23.01.18г. — ООО «ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТРОЙРЕСУРС» ООО «НПФ-Дивизион» 19.10.05г. — ООО «ДИВИЗИОН ПРОЕКТНЫЙ» Обременение доли в УК ООО «НПФ-Дивизион» 13.06.18г. — ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «22 КВАРТАЛ» Обременение доли в УК ООО «НПФ-Дивизион» 06.07.18г. — ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРИН ХМ» ООО «НПФ-Дивизион» 06.07.18г. — ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕБУР» ООО «НПФ-Дивизион» 06.07.18г. — ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «23 КВАРТАЛ» ООО «НПФ-Дивизион» 29.04.19г. —- ООО «Микрорайон 15, дом 15» АО «ЮГРАИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» ООО «НПФ-Дивизион» 18.03.11г. в стадии ликвидации ООО «Югорская Звезда 1» АО «ЮГРАИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» ООО «НПФ-Дивизион» 12.04.12г. — ООО «Авалон, корпус 4» ООО «НПФ-Дивизион» 18.03.11г. 10.01.17г. ООО «Микрорайон 39, дом 1» ООО «НПФ-Дивизион» 18.03.11г. 22.12.15г. ООО «Квартал Свердлова» АО «ЮГРАИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» ООО «НПФ-Дивизион» 19.11.10г. 11.11.15г. ООО «Дивизион-Вариант» ООО «НПФ-Дивизион» 19.11.10г. 12.08.15г. ООО «Дивизион-Южный» ООО «НПФ-Дивизион» 19.11.10г. 29.07.16г. ООО «Дивизион-Истейт» ООО «НПФ-Дивизион» 19.11.10г. 28.06.16г. ООО «Микрорайон 30, дом 5» ООО «НПФ-Дивизион» 19.11.10г. 04.09.14г. ООО «Микрорайон 30, дом 15,16,18» ООО «НПФ-Дивизион» 18.03.10г. 04.09.14г. ООО «Александрия 3» ООО «НПФ-Дивизион» 18.03.11г. 04.09.14г. ООО «Квартал «Молодежный» ООО «НПФ-Дивизион» 18.03.11г. 13.03.17г. ООО «Премьер» ООО «НПФ-Дивизион» 18.03.11г. 04.09.14г. ООО «Микрорайон 5а-3» ООО «НПФ-Дивизион» 18.03.11г. 17.02.15г. ООО «Микрорайон 30, дом 13» ООО «НПФ-Дивизион» 18.03.11г. 04.09.14г. ООО «Югорская Звезда 2» ООО «НПФ-Дивизион» 12.04.12г. 28.08.19г. ООО «Дивизион-Инвест» ООО «НПФ-Дивизион» 14.06.12г. 28.06.16г. Название каждой фирмы соответствует названию отдельных строительных проектов, реализуемых ООО «Северные Строительные Технологии», выполняющего в дочерних компаниях функцию управляющей организации. В некоторых случаях дочерними организациями руководил непосредственно директор ООО «Северные Строительные Технологии»ВачаганМовсисян. Деньги от реализации жилых и нежилых помещений в строящихся объектах оседали в дочерних компаниях, после чего многие из них были ликвидированы. Например, ООО «Югорская Звезда 1» только по государственным и муниципальным контрактам продало недвижимости на 446 млн руб. Кроме того, АО «ХМ НПФ» в 2016г. стало единственным участником в дочернем ООО «УК «Ореол» (ИНН 7704750193, генеральный директор Сукманов Дмитрий Викторович), которое в свою с 2011 по 2013гг. зарегистрировало еще 10 дочерних коммерческих организаций, которые также носили звания реализуемых Фондом строительных проектов. Наименование Доля в УК, % Дата регистрации Дата ликвидации ЗАО «Чкалова 7» 100 354 000 000 ₽ 18.10.2011 — ЗАО «Микрорайон 4 А» 100 270 000 000 ₽ 17.10.2011 — АО «УК «НИМБУС» 100 81 000 000 ₽ 14.03.2013 — ООО «ОРЕОЛ УН» 99.9 299 700 ₽ 08.10.2013 — АО «МИКРОРАЙОН 6» 100 257 706 000 ₽ 17.10.2011 в процессе ликвидации с 09.08.16г. АО «ЧКАЛОВА 7 КОРПУС 2» 100 153 000 000 ₽ 19.02.2013 в процессе ликвидации с 12.09.19г. ЗАО «Микрорайон 16» 100 80 000 000 ₽ 17.10.2011 11.09.19г. ЗАО «Мясницкая 4» 100 69 711 000 ₽ 17.10.2011 23.09.14г. ЗАО «Микрорайон 3» 100 69 000 000 ₽ 17.10.2011 05.11.15г. ЗАО «Микрорайон 39» 100 67 000 000 ₽ 17.10.2011 12.11.15г. В сентябре 2014г. ООО «УК «Ореол» становится единственным участником ранее действовавшего ЗАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» с уставным капиталом 215 000 000 ₽ (ИНН 8601030004, генеральный директор В.В. Мовсисян). Уже через два месяца в ноябре 2014г. ЗАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» заключило с Департаментом имущественных отношений Тюменской области два государственный контракт стоимостью 931 500 000 ₽ на продажу нежилого помещения. В августе 2015г.ЗАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» заключило с Департаментом имущественных отношений Тюменской области еще один, аналогичный государственный контракт стоимостью 931 500 000 ₽ на продажу нежилого помещения, находящегося по тому же адресу, где и первое. По госконтракту № 61 от 14.11.14г. дочернее общество Фонда передало в собственность Тюменской области в лице департамента нежилое помещение общей площадью 7 031,8 кв.м., этаж 1,2,3,4,5,6,7, подвал, чердак, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27. По госконтркту № з/н от 08.05.15г. дочернее общество Фонда снова передало в собственность Тюменской области в лице департамента нежилое помещение общей площадью7 031,8 кв.м., этаж 1,2,3,4,5,6,7, подвал, чердак, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27. Согласно постановлений Правительства Тюменской области № 287-рп от 17.03.15г. и № 1976 от 05.11.14г. оба госконтракта заключены за счет средств, предусмотренных программой «Сотрудничество», в целях приобретения в собственность Тюменской областинежилого помещения по указанному адресу. В технической документации к госконтрактам нежилое помещение, проданное в 2014 году, значится под литерой А, помещение 1, проданное в 2015 году – под литерой А, помещение 2. Спустя два месяца после заключения второго госконтракта, в июле 2015 года была начата процедура ликвидации ЗАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» и через год было ликвидировано. Кроме того, президент АО «ХМ НПФ» Алексей Охлопков и генеральный директор ООО «Северные Строительные Технологии»ВачаганМовсисян вели совместный бизнес, являясь учредителями следующих коммерческих организаций: — ООО «Гравита» (ИНН: 771617229501, генеральный директор В.В. Мовсисян), зарегистрировано в 2003г. ликвидировано в 2018г., — ООО «Сити Лайф» (ИНН 7743867597, генеральный директор Преловская Мария Викторовна), зарегистрировано 2012г., вышли в 2014г. В свою очередь ООО «Сити Лайф» является учредителем следующих организаций, директором в которых является Мария Преловская(жена ВачаганаМовсисяна): — ООО «Чехов Хаус» (ИНН 8601049051, генеральный директор ПреловскаяМ.В.), зарегистрировано в 2013г., — ООО «Квартал 95» (ИНН 8601065550, генеральный директор Преловская М.В.) зарегистрировано в 2017г., — ООО «77 квартал» (ИНН 8601048080, генеральный директор Преловская М.В.), зарегистрировано в 2012г., ликвидировано в 2019г. Вывод: В период с 2010 по 2015 год непосредственное руководство дочерними юридическими лицами Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда (президент Алексей Анатольевич Охлопков), в частности ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект», ООО «Дивизион-Истейт» осуществлял МовсисянВачаганВачаганович. Кроме того, управление дочерними обществами фонда ООО «Ханты-Мансийск Стройресурс» и ООО «НПФ-Дивизион» осуществляло ООО «Северные Строительные Технологии», которым также руководилВ.В. Мовсисян.Также необходимо отметить, что в этот период было создано более 30 различных связанных с вышеуказанными юридическими лицами хозяйствующих субъектов, многие из которых в настоящий момент ликвидированы и просуществовали менее 3-4 лет. Исходя из анализа совершенных сделок можно с уверенностью утверждать, что имеются признаки того, что без осуществления реальной хозяйственной деятельности имущество переходило между аффилированными юридическими лицами, конечным собственником которого был ЗАО «Ханты-Мансийский Негосударственный пенсионный фонд». Таким образом, создание Фондом напрямую или через другие юридические лица значительного количества дочерних фирм, не являющихся самостоятельными хозяйствующими субъектами, можно расценить как искусственное дробление бизнеса с целью занижения налогооблагаемой базы и (или) ухода от уплаты налогов. В том числе нельзя исключать, что концентрация всей выручки от продажи недвижимого имущества на счетах «фирм однодневок» могло привести к уменьшению инвестиционного дохода ЗАО «Ханты-Мансийский Негосударственный пенсионный фонд» и его вкладчиков, а значительная часть денежных средств и активов  могли быть  «легализованы» в интересах третьих лиц. Указанные выше действия юридических и физических лицмогут подпадать под составы правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также Уголовным Кодексом Российской Федерации. Однозначный вывод можно будет сделать только по результатам анализа бухгалтерской и налоговой отчетности всех взаимозависимых обществ и их банковских операций, путем проведения оперативных мероприятий  правоохранительными органами. Информация об юридических лицах и их учредителях, получена по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Информация о государственных закупках получена с официального сайта госзакупок — zakupki.gov.ru.  Кроме того,  был проведен мониторинг различных порталов  сети интернет.   Информация  имеет  свободный доступ и  открыта  любому. О статье  306 УК РФ  мне известно.  Статью 51 Конституции Российской Федерации  знаю. Председатель политсовета                                                                        А.Ф. Савоськин